НБУ в серпні оштрафував один банк і чотири небанківські фінустанови

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НБУ.

Так, АБ "Укргазбанк" оштрафований на 17 млн грн за неналежне виконання банком: обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід; обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим; обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів, що стосуються виконання банком вимог законодавства в сфері ПВК/ФТ.

Також за низку порушень у сфері фінмоніторингу оштрафовані чотири небанківські фінансові установи: ПАТ "СК "УСГ" – на 30,766 млн грн, ТОВ "МАКС КРЕДИТ" – на 1,084 млн грн, ТОВ "ФК "ГОАЛ" – на 391 тис. грн, ПрАТ "ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС" – на 255 тис. грн.

Як повідомлялося, Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також валютного законодавства в липні 2026 року застосував до двох банків та19 небанківських фінустанов заходи впливу.

Фото: НБУ