Не только кол-центры: фигуранты дела Карфаген могли «крышевать» игорный бизнес — Слідство.Інфо опубликовало новые записи
Фигуранты дела Карфаген, касающегося коррупционных схем в Офисе генпрокурора, могли «крышевать» не только мошеннические кол-центры, но и игорный бизнес. Об этом свидетельствует аудиозапись разговора подозреваемых, имеющаяся в распоряжении Слідство.Інфо.
Голос на записи, который, по данным следствия, принадлежит экс-начальнику департамента информационных технологий Офиса генпрокурора Ивану Тимошенко, говорит о том, что гемблинг — «тоже их тема».
Как пишет Слідство.Інфо, Тимошенко обсуждал «бизнес» фигурантов с заместителем главы Государственной налоговой службы Игорем Панченко. Издание приводит фрагмент разговора фигурантов:
П.: А вот, погоди, OnlyFans — это понятно. А что еще у вас популярно? Мошенники, кол-центры — это ваша тема?
Т.: Ну, мы.
П.: Трубки ваши, да?
Т.: Ну, мы расследуем, кто это и что это.
П.: Слушай, хорошо, а вот гемблинг, онлайн-гемблинг — это тоже ваша тема?
Т.: Ну да.
П.: О, а вы работаете с этими, с PlayCity? Ну, с этой новой хернёй в Минцифры, которая регулирует азартные игры? Нет?
Т.: Нет, в принципе, можем.
П.: Ну, вы этим не занимаетесь? Это ваша сфера.
Т.: У нас сейчас есть какой-то контент…
П.: Да там бабки, там пизда, брат. Там просто пиздец. Он же не один.
Т.: Не, ну…
П.: Таких там сотни, да там целая армия.
По данным источников Слідство.Інфо, Тимошенко поддерживает дружеские отношения с Сергеем Кропивой — подозреваемым в организации схемы «крышевания» мошеннических кол-центров — как минимум с 2020 года. С тех пор они вместе занимали руководящие должности, в частности в Нацполиции, Одесской ОГА и Офисе генпрокурора.
Правоохранители полагают, что Тимошенко помогал Кропиве организовывать работу схемы и привлекать к ней других людей. В частности, он искал «курьеров», которые забирали наличные у представителей кол-центров.
Взятки от представителей «офисов» Тимошенко, по данным следствия, он передавал Кропиве и распределял между другими участниками преступной организации.
22 октября суд заключил Тимошенко под стражу с возможностью внесения залога в размере 8 млн грн.