Нигерия начала подготовку к оценке FATF в 2027 году — Premium Times Nigeria
Комиссия Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) и Нигерийское подразделение финансовой разведки (NFIU) в Абудже начали трёхдневный обзор готовности страны к взаимной оценке Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в 2027 году. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.
Участники обзора должны оценить прогресс Нигерии в противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма, выявить возможные пробелы и усилить взаимодействие между государственными органами. По заявлению руководителя медиаотдела EFCC Деле Ойевале, к обсуждениям привлекут должностных лиц двух учреждений и других заинтересованных сторон. Заседания также запланированы на 30 сентября и 2 октября.
Выход из серого списка
24 октября 2025 года FATF исключила Нигерию из своего серого списка юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом из-за стратегических недостатков в системах противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Организация тогда заявила о значительном прогрессе страны, в частности в оценке рисков, международном сотрудничестве, надзоре, доступе к информации о бенефициарных владельцах и использовании финансовой разведки.
FATF также отметила рост числа расследований и судебных преследований по делам об отмывании денег, улучшение выявления нарушений правил декларирования валюты, возврата активов и межведомственного сотрудничества по делам о финансировании терроризма.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
На чем сосредоточится проверка
Председатель EFCC Ола Олукоеде, которого представлял секретарь комиссии Мухаммад Хаммаджода, заявил, что обзор должен подтвердить приверженность Нигерии международным стандартам. Среди тем — использование финансовой разведки, отслеживание, возврат и управление активами, а также расследования и судебные преследования по делам об отмывании средств.
Исполнительный директор NFIU Хафсат Абубакар Бакари, которую представлял операционный директор по вопросам правоохранительной деятельности Эммануэль Сотанде, подчеркнула: международные оценщики будут анализировать не только законы и институциональную структуру, но и практическую результативность их применения. В частности, они будут искать подтверждения эффективных расследований, успешных судебных дел, возврата активов, межведомственного взаимодействия и использования разведданных для противодействия преступной деятельности.
Руководитель аппарата NFIU Мохаммед Шахид Ахмед отметил, что предыдущее взаимное оценивание Нигерии в 2019 году, отчёт о котором был опубликован в 2021 году, выявило недостатки, способствовавшие внесению страны в серый список. По его словам, следующая оценка проверит как техническое соответствие стандартам FATF, так и эффективность работы учреждений.
