Нова операція НАБУ пов’язана зі 150 млн грн застави за Галущенка

Нова спецоперація НАБУ під назвою «Форест Гамп» стосується походження 150 млн грн, які внесли як заставу за колишнього міністра та фігуранта «справи Міндіча» Германа Галущенка.

Про це повідомили в НАБУ.

Правоохоронці не називають імен фігурантів, однак оприлюднені деталі свідчать про зв'язок із заставою за Галущенка. За даними слідства, до злочинної групи, яку розслідує НАБУ, входять заступник керівника Офісу президента України, голова правління та голова наглядової ради державного банку, колишній народний депутат та інші особи.

Імовірно, йдеться про заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, представників Сенс Банку Олексія Ступака та Миколу Гладишенка, а також ексдепутата Максима Микитася.

За даними слідства, у червні фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк, щоб використовувати його у власних інтересах.

На записах жінка, яку ідентифікують як заступницю керівника ОП, каже: «Приходили по черзі, порізно. Давид та [голова комітету Верховної Ради], щоб стати «дахом» для Сенс Банку. Типу, вони не будуть мочити Сенс Банк, а банк має їм «башляти». Дзвонить мені наш ізраїльський біженець, Тимур, дзвонить [високопосадовець ОП] і каже: «Візьми, будь ласка, Сенс Банк».

Зокрема, за даними слідства, Сенс Банк фігурував у схемі, пов'язаній із внесенням застави за фігуранта справи «Мідас». Суд спочатку визначив йому заставу у 200 млн грн, а згодом зменшив її до 150 млн грн. Таку заставу призначали Герману Галущенку.

НАБУ також оприлюднило уривок розмови колишнього народного депутата, який каже «бігом по наших компаніях» шукати 200 млн грн готівкою. Його співрозмовники обговорювали, яку частину суми готові внести особисто, а також висловлювали занепокоєння через можливу реакцію фінмоніторингу.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Національне антикорупційне бюро оприлюднило фрагмент запису, зробленого під час стеження за ймовірними учасниками корупційної схеми. Розслідування дістало назву «Спецоперація «Форест Гамп».