Новые пленки НАБУ: что известно о деле «Форрест Гамп» и причастности чиновников ОП

19 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у заместителя руководителя Офиса президента, а также в главном офисе государственного «Сенс Банка». Следственные действия проводились в рамках спецоперации НАБУ и САП, получившей название «Форрест Гамп».

Об этом пишет Экономическая правда. 

По данным расследования, правоохранителей интересует схема, связанная с внесением 150 млн гривен залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко, который является фигурантом дела «Мидас».

Следствие выясняет, каким образом собирались и переводились средства для залога, а также какую роль в этом процессе мог сыграть государственный «Сенс Банк».

Что известно о «Сенс Банке»

Как следует из опубликованных материалов НАБУ, в начале июня 2026 года фактический контроль над государственным банком, предположительно, пытались установить высокопоставленные чиновники Офиса президента.

В материалах расследования фигурирует Ирина Мудра, которая на тот момент занимала должность заместителя руководителя ОП. Следователи утверждают, что на записях слышен голос женщины, похожий на ее голос.

Согласно записям, Мудра рассказывала о разговоре с неназванным высокопоставленным чиновником ОП. Тот якобы сообщил, что некий «израильский беженец Тимур» — как предполагается, бизнесмен Тимур Миндич — попросил взять «Сенс Банк» под контроль, поскольку через него проходят «потоки» и «серьезные деньги».

Позже, по данным следствия, обсуждались кандидатуры людей, которые могли претендовать на влияние в банке. В частности, в материалах упоминаются Давид Арахамия и Данил Гетманцев. НАБУ не утверждает, что эти политики участвовали в преступной схеме: речь идет о содержании перехваченных разговоров и предположениях следствия.

Гетманцев после публикации записей отрицал, что обсуждал установление контроля над «Сенс Банком», и заявил о готовности пройти полиграф и дать показания НАБУ.

Как собирали деньги на залог Галущенко

По версии следствия, необходимые для залога средства имелись у участников схемы преимущественно в наличной форме. Однако залог в суд необходимо было перечислять безналично.

Поэтому, согласно материалам расследования, наличные деньги сначала должны были поступить на счета подконтрольных компаний, после чего их планировали перевести в «Сенс Банке» и затем направить на счет Высшего антикоррупционного суда.

В общей сложности 150 млн гривен залога за Галущенко были перечислены через четыре компании:

• ООО «Тетрас Оптима» — 54 млн грн;
• ООО «Гиран Контракт» — 87 млн грн;
• ООО «Скайт Ритейл» — 5 млн грн;
• ООО «Пелет Сервис» — 4 млн грн.

При этом юридически эти компании, как отмечается в материалах расследования, не связаны с фигурантами дела НАБУ.

Следователи также изучают возможную роль бывшего народного депутата, которого они связывают с организацией внесения залога. В публикации предполагается, что речь может идти о Максиме Микитасе, однако окончательные выводы должны сделать правоохранители.

Следствие проверяет работу финансового мониторинга

Отдельный эпизод расследования касается возможного обхода банковского финансового мониторинга.

По данным НАБУ, участники схемы обсуждали с руководством «Сенс Банка», каким образом провести платежи на счет ВАКС. На фоне действующих требований финансового мониторинга такие транзакции должны были проходить дополнительную проверку.

В разговорах, которые приводит следствие, обсуждалась возможность временно перевести систему фильтрации подозрительных платежей на техническое обслуживание, чтобы платежи прошли автоматически.

При этом специалисты в сфере финансового мониторинга, которых цитирует источник, отмечают, что само отключение программного обеспечения не освобождает банк от обязанности проверить подозрительные операции вручную.

Следствие также проверяет информацию о возможном давлении на руководительницу отдела финансового мониторинга банка. По версии НАБУ, ей могли угрожать увольнением, если она не обеспечит проведение необходимых платежей.

В деле фигурируют крупные суммы наличных

В материалах расследования упоминаются эпизоды, когда наличные деньги перевозили в мешках и пересчитывали вручную в автомобиле на парковке.

По данным следствия, охрану при этом мог обеспечивать представитель Главного управления разведки. Эти обстоятельства также требуют дальнейшей проверки в рамках уголовного производства.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, который ссылается на отчет детектива НАБУ, не менее 87,86 млн гривен денежного потока, связанного с «Сенс Банком», прошло через счета этого учреждения. При этом часть средств могла использоваться банком транзитом.

Мудрую уволили после публикации записей

После публикации новой порции материалов НАБУ президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Мудрой с должности заместителя руководителя Офиса президента.

При этом остается открытым вопрос о личности другого высокопоставленного чиновника ОП, который, согласно версии следствия, также мог быть связан с попытками установить контроль над государственным банком.

Важно отметить, что приведенные сведения являются версией следствия и содержанием материалов уголовного производства. Окончательную оценку действиям всех упомянутых лиц должен дать суд.

Напомним, НАБУ и САП объявили спецоперацию: в деле фигурируют нардепы и чиновники ОП.

НАБУ опубликовало запись участников коррупционного дела: на видео звучит фраза о «четырех мешках».