ОАЭ планируют сотрудничество с соседями против мошенничества и отмывания денег — The National
Объединённые Арабские Эмираты планируют сотрудничать с соседними странами региона для противодействия мошенничеству, которое используют для отмывания денег. Инициативу намерены предложить во время председательства ОАЭ в 2026 году в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENAFATF).
Об этом сообщает The National со ссылкой на генерального секретаря и заместителя председателя Национального комитета по противодействию отмыванию денег Хамида Сайфа аль-Зааби. По его словам, трансграничный характер мошенничества усложняет взаимодействие, поскольку подозреваемый, потерпевшие и похищенные деньги могут находиться в разных странах.
Правовое взаимодействие
Аль-Зааби отметил, что государствам необходимо понимать правовые системы и процедуры друг друга, чтобы надлежащим образом направлять запросы и эффективно сотрудничать. Он выступил на полях Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который состоялся в Абу-Даби.
В качестве примера чиновник привёл дело Дэниела Кинахана, которого издание называет предполагаемым деятелем организованной преступности. После решения Кассационного суда Дубая его 9 августа экстрадировали из ОАЭ в Ирландию. По словам аль-Зааби, этот случай продемонстрировал важность надёжной разведывательной информации, координации между ведомствами и партнёрства с другими странами.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Ранее в сентябре ОАЭ совместно со шведскими властями арестовали гражданина Швеции, которого Интерпол разыскивал по подозрению в руководстве международной сетью по отмыванию денег. Аль-Зааби также заявил, что страна сотрудничает с другими государствами для предотвращения прибытия подозреваемых в места назначения.
Показатели финансового мониторинга
Согласно статистическим показателям Национального комитета, в 2025 году в ОАЭ зафиксировали около 80 тысяч сообщений о подозрительных операциях. Число передач финансовой разведывательной информации выросло более чем на 80%.
В стране провели внутренние конфискации на сумму более 4,23 млрд дирхамов, а потерпевшим вернули 556,6 млн дирхамов. Также зафиксировали 813 расследований прокуратуры, связанных с финансовой разведкой и отмыванием денег, и 516 входящих запросов о взаимной правовой помощи.
Аль-Зааби сообщил, что подразделение финансовой разведки усилили профильными специалистами и системами для более быстрого обмена и оценки информации. По его словам, в национальной стратегии ОАЭ на 2024–2027 годы участвуют более 94 государственных структур вместе с частным сектором. Федеральный декрет-закон №10 от 2025 года охватывает противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения, а также распространяет правовую базу на цифровые активы и поставщиков услуг с виртуальными активами.
