Организатору мошеннической сети Money 24/7 сообщили о подозрении и арестовали — деятельность псевдофинансовой платформы правоохранители разоблачили во время масштабной спецоперации в июле 2026 года. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемый вместе с другими лицами организовал деятельность платформы Money 24/7, которая позиционировалась как сеть обменников и сервис по обмену криптоактивов.
Для создания видимости законной работы использовали веб-ресурсы, Telegram-аккаунт, торговую марку и офис, оборудованный как пункт приема наличных.
Клиенты передавали средства для обмена на криптовалюту, однако после получения денег участники схемы не выполняли своих обязательств. Отдельным потерпевшим они частично переводили криптоактивы и предоставляли письменные гарантии, чтобы поддержать доверие и отсрочить обращение в правоохранительные органы.
По данным следствия, одной из потерпевших причинили более 1,59 млн грн ущерба.
Напомним, в июле 2026 года Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщал о разоблачении деятельности Money 24/7. Тогда правоохранители провели более 20 обысков в семи регионах Украины и изъяли более 20 млн грн наличных в разных валютах, а также документы, технику, телефоны, носители информации и другие вещественные доказательства.
Сейчас устанавливаются все участники схемы, потерпевшие и другие обстоятельства уголовного правонарушения.
Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вину не докажут обвинительным приговором суда.
Ранее сообщалось, что священнослужители за рубежом получили право на бронирование.