Обіцяли подвоїти виплати у TikTok: викрили шахрайський «офіс»

Схема обману: фейкові ефіри в TikTok та підроблений банкінг

До складу міжрегіональної організованої злочинної групи входило п’ятеро чоловіків віком від 20 до 25 років. Для реалізації афери вони орендували офіс у Хмельницькому, обладнали його комп'ютерною технікою та підготували банківські картки так званих «дропів» для транзиту та приховування коштів.

Фігуранти запускали у соціальній мережі TikTok фейкові Live-трансляції, під час яких імітували безкоштовну роздачу грошей під виглядом допомоги від благодійних організацій. Учасникам ефірів обіцяли подвоїти або навіть потроїти будь-яку перераховану суму. Потенційних потерпілих координували через спеціально створені Telegram-канали.

Щоб створити ілюзію реальності виплат, шахраї демонстрували підроблений мопільний банкінг та залучали підставну особу, яка в прямому ефірі нібито отримувала «збільшені» кошти.

Довірливі громадяни перераховували аферистам суми від 2 до 50 тисяч гривень. Одразу після отримання коштів зловмисники блокували потерпілих. Гроші обготівковували, зокрема через термінал на одній із хмельницьких АЗС, після чого розподіляли між учасниками групи.

Обшуки, вилучене майно та загроза ув'язнення

Протиправну діяльність викрили слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу Кіберполіції, силової підтримки спецпризначенців та за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури. Наразі правоохоронці задокументували 7 фактів шахрайства на загальну суму понад 200 тисяч гривень.

У межах раслідування слідчі провели 12 санкціонованих обшуків за місцями проживання спільників у Хмельницькому, Києві та Миколаївській області. Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки та автомобілі, які використовувалися у злочинній діяльності.

Чотирьом фігурантам вже оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану повторно за попередньою змовою групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки). Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри п'ятому спільнику та обрання всім фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.