Одесит зареєстрував фірму для «конвертцентру» і отримав… судимість, штраф і дворічну заборону на керівні посади
Одеситу, який за 10 тис. грн погодився зареєструвати на своє ім’я фіктивну компанію з оптової торгівлі зерном, суд призначив штраф і дворічну заборону на керівні посади.
Насправді він не керував підприємством і не займався його діяльністю. Усі документи оформлювали та підписували інші особи, матеріали щодо яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.
“Детективи ТУ БЕБ в Одеській області встановили, що реквізити цього підприємства використовували для мінімізації податків. Через аграрну компанію переводили безготівкові кошти у готівку для підприємств реального сектору економіки”, – розказав керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Суд визнав одесита винним у підробленні документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи.
Йому призначено штраф у розмірі 136 тис. грн та заборонено протягом двох років обіймати керівні й матеріально відповідальні посади у державних, комунальних і приватних установах та підприємствах.