Детективы НАБУ и прокуроры САП расследуют схему, через которую, по версии следствия, пытались легализовать 150 млн грн наличными. Эти деньги предназначались для внесения залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.
НАБУ и САП расследуют дело под названием «Форест Гамп», в рамках которого речь идет о легализации 150 млн грн наличными.
По версии следствия, для проведения этих денег использовались подконтрольные компании, физические лица и возможности «Сенс Банка».
Среди лиц, которых следствие называет причастными к организации схемы, фигурируют замруководителя Офиса президента Ирина Мудрая, бывший нардеп Максим Микитась, депутат бывшей ОПЗЖ Вадим Столар, а также председатель наблюдательного совета «Сенс Банка» Николай Гладишенко и глава правления банка Олег Ступак.
По версии детективов, в начале июня участники схемы получили фактический контроль над банком, после чего его возможности начали использовать для легализации наличных. Следствие также заявляет о попытках вмешательства в работу НАБУ и других правоохранительных органов, в том числе через внедрение подконтрольных людей в общественный совет контроля бюро.
В распоряжении следствия оказались записи разговоров, на которых обсуждались способы провести деньги так, чтобы они не привлекли внимания финансового мониторинга.
Наличные, согласно материалам расследования, доставляли несколькими траншами. 22 июня в офис Микитася привезли сначала 50 млн грн, затем еще 10 млн. На следующий день доставили 70 млн грн, после чего поступил последний транш в размере 20 млн.
Деньги делили между доверенными лицами и конвертационным центром, который в материалах расследования называют «прачечной». В общей сложности речь идет о 150 млн грн.
Как сообщал From-UA.org, 19 августа масштабное ЧП произошло в Офисе президента. НАБУ проводит операцию "Форест Гамп", подозрение уже вручено Ирине Мудрой.