Организаторы получили контроль над "Сенс Банком" – раскрыта схема "отмывания" денег для залога за Галущенко

НАБУ и САП раскрыли схему легализации 150 млн грн для залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

Деньги для внесения залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко легализовали через "Сенс Банк". 

НАБУ и САП в рамках расследования "Форест Гамп" заявили о схеме с 150 млн грн наличными и участии группы лиц, среди которых называют представителей власти, бывших и действующих политиков, а также топ-менеджеров банка.

НАБУ утверждает, что к организации схемы причастны несколько влиятельных лиц. Среди них следователи называют замруководителя Офиса президента Ирину Мудрую, бывшего нардепа Максима Микитася, депутата бывшей "ОПЗЖ" Вадима Столара, председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" Николая Гладишенко, председателя правления "Сенс Банка" Олега Ступака и других лиц.

По версии детективов, в начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над вышеупомянутым банком при участии Тимура Миндича, который фигурирует в другом расследовании НАБУ под названием "Мидас".

После этого банк стал использоваться участниками схемы для легализации полученных наличных средств.

Следствие также зафиксировало попытки вмешательства в работу НАБУ и других правоохранительных органов. Речь шла о попытках внедрения подконтрольных людей в общественный совет контроля НАБУ.

В распоряжении следствия оказались аудиозаписи разговоров фигурантов. На них участники схемы обсуждали способы легализации денег, предназначенных для внесения залога за Галущенко.

Основной задачей было провести средства таким образом, чтобы избежать внимания государственного финансового мониторинга. Для этого использовались подконтрольные компании и физические лица.

К операции также были привлечены топ-менеджеры "Сенс Банка".

Кроме того, следствие подробно описало движение наличных средств.

Первый транш в размере 50 млн грн был доставлен в офис Микитася 22 июня. Деньги разделили на две части: 15 млн грн получил его доверенный человек, еще 35 млн грн отправили в конвертационный центр, который в материалах расследования называется "прачечной".

В тот же день был доставлен второй транш – 10 млн грн.

После этого Гладишенко отчитался перед Мудрой о процессе транспортировки и легализации средств.

На следующий день, 23 июня, в офис Микитася доставили третий транш – 70 млн грн.

Эти деньги также разделили на две части: 20 млн грн получил доверенный человек Микитася, тогда как 50 млн грн отправили в конвертационный центр.

Последний транш составил еще 20 млн грн и был реализован по той же схеме. 

Как ранее информировал Dialog.UA залог за Галущенко был внесен 29 июня, после чего экс-министр был выпущен на свободу. Еще тогда СМИ писали, что почти все средства были собраны за счет сомнительных частных компаний.

В феврале Высший антикоррупционный суд отправил Галущенко в СИЗО с альтернативой залога в 200 млн грн. Экс-министр является ключевым подозреваемым в деле "Мидас".