Організатору мережі Money 24/7 повідомили про підозру у шахрайстві
Правоохоронці повідомили про підозру організатору мережі обмінників Money 24/7. Про це Національна поліція заявила у понеділок, 10 серпня.
Слідство стверджує, що мережа під виглядом легального сервісу з обміну валют і криптоактивів насправді привласнювала кошти клієнтів.
Після оформлення заявки на обмін готівки на криптовалюту клієнтів запрошували до офісу, де вони передавали кошти. Отримавши гроші, фігуранти справи залишали їх собі.
"Щоб відтермінувати звернення потерпілих до правоохоронних органів, окремим клієнтам вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії щодо завершення операції", - розповіли в Нацполіції.
Підозрювані використовували спеціально створені сайти, а також Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та офіс, облаштований під пункт приймання готівки.
Одній із потерпілих завдано майнової шкоди на суму майже 1,6 млн грн.
У межах розслідування поліцейські провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Вони вилучили більш ніж 20 млн грн готівки у різних валютах, документи, комп'ютери та телефони, носії інформації та інші речові докази.
Одного з фігурантів повідомили про підозру за ч. З ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу (організація заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави розміром 998 400 грн.
29 червня журналісти Bihus.Info опублікували розслідування про мережу обмінників Money 24/7. Вони стверджували, що компанія працювала без необхідних ліцензій, а згодом почала затримувати або взагалі не повертати клієнтам гроші та криптовалюту.
Журналісти поспілкувалися з десятком потерпілих, які заявили, що після передання коштів отримували лише обіцянки та пояснення про "технічні проблеми". Загальна сума претензій потерпілих могла сягати близько $10 млн. У розслідуванні йдеться, що грошима нових клієнтів могли покривати борги перед попередніми. Журналісти порівняли схему з ознаками фінансової піраміди.