Українські правоохоронці повідомили, що викрили шахрайську схему на понад 655 тисяч доларів. Обшуки пройшли зокрема і в Празі.
Про це розповіли у Кіберполіції.
Зазначається, що чоловік під приводом інвестування у криптовалютні активи заволодів коштами потерпілого на суму понад 655 тисяч доларів США.
За даними слідства, упродовж 2023-2025 років він переконував потерпілого вкладати кошти у криптовалютні активи для подальшого отримання пасивного доходу. Гроші конвертували у криптовалюту та переказували на надані ділком криптогаманці.
Під час аналізу руху віртуальних активів правоохоронці встановили, що отримані кошти надходили на криптовалютні гаманці, які фактично контролював фігурант. У подальшому він переміщував активи між різними сервісами та використовував способи, що ускладнювали встановлення їхнього походження і подальшого руху.
Чеські правоохоронці підтвердили місце проживання фігуранта у Празі. За місцем його проживання провели санкціонований обшук за участю представників Національної поліції України в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, носії інформації, апаратні криптовалютні гаманці, рукописні записи, платіжні картки та документи фінансово-господарського характеру.