Полиция Японии будет использовать фиктивные счета против преступных групп — The Japan Times
К началу июня 2027 года полиция Японии сможет при содействии финансовых учреждений открывать счета на вымышленные имена и передавать их преступникам, пытающимся приобрести банковские счета. Новый механизм вводят для отслеживания движения незаконных средств и противодействия анонимным, слабо связанным преступным группировкам, известным как токурю. Об этом сообщает The Japan Times.
Новые полномочия полиции
В июне парламент Японии принял изменения в закон о предотвращении перевода доходов, полученных преступным путем. Закон ужесточает наказание за незаконную покупку и продажу финансовых счетов. Максимальное наказание планируют повысить с одного года лишения свободы или штрафа до 1 млн иен до трех лет лишения свободы или штрафа до 5 млн иен.
Поправки также криминализируют так называемую работу по переводу средств за вознаграждение. В таких схемах люди не продают собственные счета, но за плату переводят через них деньги на другие счета.
Отслеживание средств
Согласно новой процедуре, правоохранители будут выдавать себя за продавцов и отвечать на объявления в интернете, размещенные преступными группами. После поступления на такой счет средств, полученных в результате мошенничества или других преступлений, его сразу заблокируют. Это должно позволить сохранить деньги до их распределения и впоследствии вернуть пострадавшим.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Полиция рассчитывает, что отслеживание переводов поможет выявлять счета, которые контролируют организаторы группировок. Обычно средства, поступающие на приобретенные счета, переводятся через несколько других счетов, а затем аккумулируются на одном, подконтрольном преступной группе.
Масштабы мошенничества
За первые шесть месяцев 2026 года ущерб от специального мошенничества в Японии превысил 180 млрд иен, или 1,14 млрд долларов. Это самый высокий показатель за январь—июнь за все время наблюдений. Более половины средств в таких схемах переводилось через банки, а многие счета для их получения были незаконно куплены или проданы.
В 2024 году полиция рассмотрела около 4 300 случаев незаконной торговли банковскими счетами — рекордный показатель. Средняя цена приобретения счета составляла примерно 35 тыс. иен, что на 50% больше, чем десять лет назад. В одном случае счет продали за 500 тыс. иен.
Высокопоставленный сотрудник полиции заявил, что счета на вымышленные имена планируют также применять в расследованиях, связанных с криптовалютными и другими счетами, связанными с активами.
