Понад 20 обшуків і 20 млн грн: поліція викрила шахрайський обмінник Money 24/7

Як повідомляє UkrainianWall, поліція провела понад 20 обшуків у фігурантів шахрайської мережі обмінників «Money 24/7». За даними Патрульної поліції, сервіс позиціонував себе як легальний майданчик для обміну валют і криптоактивів, однак після отримання готівки від клієнтів просто зникав.

Схема діяла щонайменше у семи регіонах України. Клієнти зверталися до «Money 24/7» для обміну гривні на долари, євро чи криптовалюту, переказували кошти на вказані рахунки — і більше не отримували ані обіцяної валюти, ані своїх грошей назад. Мережа імітувала повноцінний фінансовий сервіс із сайтом, консультантами та рекламою.

Силову підтримку під час обшуків забезпечував київський спецпідрозділ TacTeam. Правоохоронці одночасно зайшли за адресами фігурантів у різних областях, щоб унеможливити знищення доказів.

Що вилучили під час обшуків

Загальна сума вилученої готівки перевищила 20 млн грн — у різних валютах. Крім того, слідчі вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, банківські картки та фінансову документацію. Усе це стане доказами у кримінальному провадженні.

Наразі поліція встановлює повне коло потерпілих і всіх причетних до роботи мережі. Слідчі не виключають, що кількість ошуканих клієнтів може сягати сотень, а загальна сума збитків — значно більша за вилучені 20 млн.

Як не стати жертвою шахрайських обмінників

Аби не потрапити в подібну пастку, варто дотримуватися кількох базових правил. По-перше, перевіряйте наявність ліцензії НБУ в обмінника — справжні фінансові установи зобов'язані мати відповідний дозвіл, інформацію про який можна знайти на сайті Національного банку.

По-друге, уникайте переказів на картки фізичних осіб під виглядом обміну — легальні обмінники працюють через касу або офіційні банківські рахунки юридичних осіб. По-третє, читайте відгуки: якщо сервіс новий і не має історії, а пропозиція виглядає занадто вигідною — це майже напевно шахрайство.

Якщо ви вже стали жертвою подібної схеми, негайно звертайтеся до поліції за номером 102 або до найближчого відділку. До заяви варто додати скріншоти листування, квитанції про переказ коштів та будь-які інші докази взаємодії з обмінником.

Раніше UkrainianWall писав: техогляд без СТО й міжнародні права онлайн — шахрайство: попередження МВС.