Председатель правления Окси Банка Вячеслав Парасич подозревается в незаконных операциях на 210 млн грн
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему председателю правления банка, организовавшему схему проведения незаконных финансовых операций на общую сумму более 210 миллионов гривен.
По данным следствия, должностное лицо принимало процент за беспрепятственное открытие счетов и избегание финансового мониторинга.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для топ-менеджера и его сообщника-предпринимателя.
Как сообщили наши источники в НБУ, речь идет об руководителе Окси Банка Вячеславе Парасиче, который занимает этот пост с 28 сентября 2023 года.
Следствие установило, что банкир вступил в сговор с предпринимателем по проведению рисковых финансовых операций.
В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир также был готов обеспечивать необходимое содействие. Цена таких "услуг" составляла 0,15% от суммы ежемесячных сделок.
Это сознательное использование банка как инструмента для проведения сомнительных финансовых потоков, которые должны были быть остановлены еще на входе.
По данным следственных органов, преступная схема активно функционировала в течение длительного времени.
С июля 2024 по февраль 2025 через счета по меньшей мере пяти подконтрольных компаний провели более 210 млн грн. По каждой операции банкир получал свою нелегальную долю от бизнесмена.
Правоохранителям удалось собрать безоговорочные доказательства систематического получения взяток руководителем банка.
Задокументирована их переписка, в которой сообщники сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен посылал подтверждение проведенных расчетов.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.
