Прокурор САП просит взять под стражу главу «Сенс Банка» Ступака с залогом в 150 млн грн
Прокурор САП просит избрать в отношении председателя правления Sense Bank Алексея Ступака меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 150 млн гривен.
Ступак фигурирует в материалах антикоррупционной операции НАБУ и САП «Форест Гамп», которая касается предполагаемой легализации 150 млн гривен для внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас» Германа Галущенко.
По данным следствия, организаторы схемы могли получить фактический контроль над Sense Bank и использовать его для проведения финансовых операций и возможного обхода процедур финансового мониторинга.
Согласно обнародованным материалам, через счета Sense Bank прошел значительный объем средств, связанных с залогом. В частности, непосредственно со счетов банка в ВАКС поступило не менее 50 млн гривен, а общий связанный с банком денежный поток оценивался не менее чем в 87,86 млн гривен. Роль Ступака следствие, согласно обнародованным материалам, рассматривает в контексте координации банковских операций.
Источник: Ярослав Железняк.
В отношении председателя правления «Сенс Банка» Алексея Ступака в настоящее время выбирается мера пресечения.
К слову, прокурор просит арестовать Микитася с залогом в 200 млн грн.
Уже бывшую заместительницу руководителя Офиса президента Ирину Мудру задержали. Сейчас она находится в НАБУ, где продолжаются следственные действия.
НАБУ опубликовало полную запись записей по делу «Форест Гамп».
