Прокуроры расследуют дело ICU и Гонтаревой в связи с возможными финансовыми злоупотреблениями
Офис генерального прокурора и ГБР ведут расследование по уголовному делу, в рамках которого проверяются возможные финансовые злоупотребления и даже версия о государственной измене. В центре внимания оказались совладельцы инвестиционной группы ICU и бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Следствие говорит о финансовых связях, международных транзакциях и аресте активов, однако никому пока не предъявлено подозрение.
Правоохранительные органы Украины продолжают досудебное расследование по делу, касающемуся возможных финансовых нарушений и проверки отдельных международных операций, связанных с деятельностью инвестиционной группы ICU. В рамках производства, открытого в сентябре 2025 года, следственные подразделения Офиса Генерального прокурора Украины и Государственного бюро расследований проверяют ряд финансовых операций, корпоративных структур и возможные связи с иностранными контрагентами.
Согласно материалам судебных решений, следственная группа анализирует финансовые потоки, которые могут быть связаны с компаниями, имеющими связи с Россией, или со структурами, в отношении которых введены санкции. Среди направлений проверки — корпоративные права, транзакции через иностранные юрисдикции и отдельные инвестиционные инструменты, в частности облигации, фигурирующие в деле.
Отдельным блоком расследования является проверка деятельности бывшего главы Национального банка Украины Валерия Гонтарева. Следователи изучают версии о возможном конфликте интересов в период ее пребывания в должности, а также обстоятельства принятия решений о стабилизационных кредитах коммерческим банкам в 2014–2018 годах.
Также правоохранители проверяют, могло ли сохраняться фактическое участие отдельных лиц в управлении группой ICU после перехода на государственные должности, и могли ли эти связи влиять на принятие решений в финансовом секторе. В рамках производства суды уже рассматривали вопрос об аресте активов. Речь идет об облигациях на сумму более 91 миллиона долларов, связанных с ICU Trading LTD. Часть арестов апелляционный суд отменил, указав на недостаточное обоснование доказательной базы, однако другая часть ограничений на активы осталась в силе.
Следователи также направляли запросы о международной правовой помощи в Нидерланды, на Кипр и Британские Виргинские острова, чтобы получить финансовые документы и данные о корпоративных структурах и транзакциях, которые могут быть связаны с делом. В то же время официально подозрения никому не предъявлены. Все фигуранты или связанные с ними структуры публично отрицали нарушения, подчеркивая законность своей деятельности. Расследование продолжается, а все озвученные версии пока остаются предметом проверки. Окончательные выводы, как и предусмотрено законом, может сделать только суд. Об обстоятельствах возбуждения уголовного дела и ходе досудебного расследования говорилось в материале УНИАН.
Министерство обороны разъяснило порядок начисления нового тылового дополнительного вознаграждения в размере 10 тысяч гривен в месяц. Эта выплата станет минимальной гарантированной надбавкой для военнослужащих Сил обороны, которые фактически проходят службу, но не выполняют боевые задачи на передовой.
