Проведены десятки обысков. БЭБ разоблачило схему с участием сети секонд-хенда — фото
Масштабную схему дробления бизнеса в сфере розничной торговли секонд-хендом разоблачили детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины.
Как говорится в сообщении на сайте БЭБ, для минимизации налоговых обязательств деятельность сети магазинов оформляли на более 530 подконтрольных ФЛП, которые работали на упрощенной системе налогообложения. Ориентировочные потери бюджета составляют более 38,6 млн грн.
Следствием установлено, что сеть секонд-хендов фактически действовала как единая компания с централизованным управлением и общим контролем финансово-хозяйственной деятельности.
Однако официально продажа товаров осуществлялась через десятки ФЛП, зарегистрированных в разных регионах Украины. После превышения допустимых лимитов дохода предпринимателей не переводили на общую систему налогообложения, как этого требует закон. Вместо этого их продолжали использовать для дробления бизнеса и уменьшения налоговой нагрузки.
Аналитики установили, что в течение 2023−2025 годов к реализации схемы привлекли 23 ФЛП, через которых осуществили финансовые операции на более 231 млн грн. По предварительным подсчетам, в результате таких действий бюджет мог недополучить более 38,6 млн грн НДС.
Детективы БЭБ провели 23 обыска на территории Ровенской, Волынской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областей — по местам осуществления хозяйственной деятельности, проживания фигурантов и в помещениях, которые могли использоваться для координации работы торговой сети.
Среди изъятого — носители информации о деятельности более 530 ФЛП за 2024−2026 годы, которая может свидетельствовать о системном дроблении бизнеса и использовании подконтрольных предпринимателей для минимизации налогов.
Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УСР в Хмельницкой области ДВР Нацполиции Украины, процессуальное руководство — прокуроры Офиса Генерального прокурора.
В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Как уточняет Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, по данным следствия, организатором схемы является предприниматель с межрегиональными связями, который фактически проживает в Китайской Народной Республике и контролирует деятельность общества, а соорганизатор в Австрии. К противоправной деятельности были привлечены исполнительный директор сети, ИТ-специалист, бухгалтеры и региональные представители.
Кассу из магазинов региональные менеджеры передавали ответственным лицам через «серые» пункты обмена валют.
Отдельную роль в схеме играло специально разработанное программное обеспечение, которое позволяло работникам магазинов выборочно фискализировать покупки в зависимости от поведения клиентов. А вся информация хранилась на зарубежных серверах. Таким образом скрывали реальные объемы продаж и минимизировали налоговые обязательства.
Правоохранительные органы традиционно не сообщают, где проходят обыски, но, как отмечает Лига, на одном из изображений фигурирует легко узнаваемый логотип EconomClass.
Ранее сообщалось, что НБУ настроен усилить участие банков в противодействии схемам с применением дробления бизнеса с привлечением ФЛП.
Гетманцев рассказал, как один из бизнесов умудряется уклоняться от миллиардных налогов.
В сентябре 2025 года власти заявили, что взялись за «самый тенизированный» бизнес.
В феврале 2026 года Налоговая разоблачила масштабную схему дробления бизнеса. Сообщалось, что к ней могут быть причастны 10 торговых сетей.