Пятерых задержали по делу о мошенничестве с НДС на €114 млн — Cyprus Mail
На Кипре, а также в Германии и Италии задержали пятерых человек в рамках расследования трансграничного мошенничества с налогом на добавленную стоимость на €114 млн. Троих человек задержали на Кипре. Как сообщает Cyprus Mail, операцию провели по запросу Европейской прокуратуры в Мюнхене.
Схема с продажей смартфонов
Расследование касается продажи смартфонов и налоговых потерь, зафиксированных в Швеции и Германии. По данным Европейской прокуратуры, предполагаемая преступная организация якобы использовала сложную схему мошенничества с НДС, применяя правила ЕС для трансграничных операций между государствами-членами, которые при определенных условиях освобождаются от этого налога.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Смартфоны продавали через компании-оболочки, зарегистрированные в Германии, Албании и Швеции. Оцененные потери налоговых поступлений составляют €80 млн в Швеции и €34 млн в Германии. Европейская прокуратура подозревает задержанных в создании и контроле сети, которую использовали для этой схемы.
Обыски и арест имущества
Правоохранители провели 12 обысков в жилых и коммерческих помещениях подозреваемых и компаний, фигурирующих в расследовании. Активы на сумму до €80 тыс. были заморожены, а банковские счета, транспортные средства и недвижимость на Кипре, в Греции и Италии были изъяты. Расследование входит в более широкие рамки дел Midas Европейской прокуратуры о трансграничном мошенничестве с НДС.
