РАУ визначила межі банківської перевірки адвокатів
Дотримання вимог фінансового моніторингу щодо адвокатів має здійснюватися з урахуванням установлених законом гарантій адвокатської таємниці. Такий підхід виклала Рада адвокатів України у рішенні від 18.08.2026 р. № 64.
РАУ зазначила, що належна перевірка адвоката як клієнта банку може стосуватися його власного фінансового стану, доходів і джерел походження коштів. Водночас банк не має права вимагати договори про надання правничої допомоги, акти наданих послуг, відомості про клієнтів, зміст правничої допомоги або інші документи, пов'язані з адвокатською діяльністю. Відмова адвоката розкрити таку інформацію є виконанням вимог закону та не є підставою для застосування статті 15 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Найцінніший ресурс адвоката - не інформація, а час для її осмислення. LIGA360 скорочує шлях від змін у законодавстві та практиці до обґрунтованого юридичного рішення, щоб ви могли зосередитися на тому, що справді має значення. Оцініть можливості системи, скориставшись тестовим доступом.
Окремо РАУ роз'яснила, що внесення адвокатом застави за клієнта є процесуальною дією, пов'язаною зі здійсненням захисту. Сам факт внесення застави не створює окремих комерційних відносин між адвокатом і клієнтом та не може бути самостійною підставою для підозри у відмиванні коштів.
Адвокатам рекомендують письмово фіксувати вимоги банків щодо розкриття таємниці, надавати документи про власні доходи й походження коштів, але не передавати документи, пов'язані з адвокатською діяльністю. Про факти тиску або негативні наслідки через відмову від розкриття таємниці слід повідомляти відповідні органи адвокатського самоврядування.
Детальніше з рішенням РАУ можна ознайомитися в повній аналітичній статті "Межі адвокатської таємниці у відносинах із банками та суб'єктами фінансового моніторингу".