Разоблачен масштабный конвертцентр: БЭБ сообщило детали задержания авто с кучей наличных в центре Киева
Детективы бюро экономической безопасности совместно с оперативниками Киберполиции разоблачили масштабный конвертационный центр, через который производили теневые расчеты в аграрной сфере. В схему привлекли более 60 подконтрольных предприятий. Продукции создавали фиктивную историю происхождения, а средства ее продажи выводили в теневой оборот.
Аграрную продукцию закупали у производителей за наличные деньги без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете. Для дальнейшей продажи товара в Украине и за рубежом оформляли документы с ложными сведениями о его происхождении, стоимости и характеристиках, сообщило БЭБ в соцсетях.
Вырученные средства обналичивались и переводились в виртуальные активы, пытаясь скрыть их происхождение и избежать финансового мониторинга. Следователи БЭБ показали авто с кучей наличных денег в нем.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг причастных лиц и предприятий, которые могли использовать услуги конвертационного центра, а также движение и происхождение средств.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что новый глава БЭБ взялся за теневой валютный бизнес. Детективы провели масштабные обыски в офисах известной сети обмена валют X-Change. Следственные действия одновременно произошли в нескольких крупных городах Украины — Днепре, Каменском и Харькове. Причиной послужили системные нарушения финансового законодательства, в которых компанию подозревали уже давно.
По словам источника в правоохранительных органах, вопросы деятельности X-Change возникали и раньше, однако расследования по неизвестным причинам не начинали. Среди возможных препятствий называют наличие у компании влиятельных покровителей в предыдущем руководстве БЭБ.
Читайте нас в Facebook