Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего заместителя начальника Киевской таможни. Его подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, чиновник незаконно приобрел значительные состояния во время службы в таможенных органах. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Чтобы легализовать средства, в 2020–2021 годах подозреваемый инвестировал более 2 миллионов долларов наличными в строительство ресторанно-гостиничного комплекса на территории горнолыжного курорта «Буковель» в селе Поляница Ивано-Франковской области.
После ввода объекта в эксплуатацию экс-чиновник пользовался этим активом и получал прибыль от его деятельности. Чтобы скрыть свою причастность, имущественный комплекс юридически оформили на близкого родственника.
В марте 2026 года мужчине сообщили о подозрении по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
На данный момент досудебное расследование по делу завершено.
Напомним, From-UA.org сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о новом подозрении в рамках расследования коррупции на акционерном обществе «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом». Бывшему исполнительному директору компании по физической защите и безопасности, который фигурирует в материалах следствия под псевдонимом «Тенор», инкриминируют отмывание средств, полученных по коррупционной схеме «шлагбаум». Эту схему раскрыли осенью прошлого года в ходе операции «Мидас».