Счета, недвижимость и компании за границей: что может заинтересовать БЕБ

Как сообщило БЭБ 18 сентября, международное взаимодействие становится одним из важных направлений финансовых расследований. Это означает, что экономические уголовные производства в Украине все чаще могут включать активы и операции в других юрисдикциях.

Какие активы и операции могут заинтересовать следствие

Международные механизмы могут применяться, если в производстве фигурируют:

• счета в иностранных банках;
• компании, зарегистрированные в других странах;
• недвижимость и другие активы за границей;
• сложные корпоративные структуры;
• международные денежные операции.

В таких случаях следствие может использовать не только информацию из украинских реестров и банков, но и данные, полученные благодаря взаимодействию с компетентными органами других государств.

БЭБ также развивает аналитическое направление, направленное на отслеживание движения активов, установление источников происхождения средств, фактических собственников имущества и возможных трансграничных финансовых схем.

Иностранный счет или компания не являются нарушением

Наличие иностранной компании, банковского счета или актива за границей само по себе не свидетельствует о нарушении законодательства. Основания для проверки могут возникнуть, если правоохранители пытаются установить связь такого имущества с предполагаемым уголовным правонарушением.

Какие документы следует иметь владельцам бизнеса

Юристы рекомендуют владельцам международного бизнеса хранить документы, подтверждающие:

• законное происхождение денежных средств;
• экономическую цель операций;
• реальность деятельности иностранных компаний;
• структуру собственности;
• основания приобретения активов.

Если у уголовного производства есть международная составляющая, стратегия правовой защиты также должна учитывать законодательство и процедуры соответствующих иностранных юрисдикций.

Подготовить доказательную базу законности происхождения активов заранее проще, чем доказывать это после наложения ареста.