«Сенс Банк» фигурирует в деле «Форест Гамп» в связи с залогом по делу Галущенко — Железняк
АО «Сенс Банк» фигурирует в материалах дела «Форест Гамп» как один из каналов движения средств, связанных с внесением залога в размере 150 млн грн за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Об этом 19 августа сообщил народный депутат Ярослав Железняк, обнародовав подробности из материалов следствия.
По версии следователей, отдельные действующие и бывшие должностные лица «Сенс Банка» могли быть вовлечены в организацию финансовых операций и возможный обход процедур финансового мониторинга. В частности, речь идет о возможном невыявлении автоматизированными системами банка операций, подлежащих финансовому мониторингу.
Как перемещались средства
Согласно данным, приведенным Железняком из материалов следствия, 22–23 июня ООО «Востоктранслогистика» четырьмя платежами перечислило 35 млн грн на счет ООО «Гиран Констракт» в «Сенс Банке». Назначение платежей — возвратная беспроцентная финансовая помощь.
Еще 48,86 млн грн «Гиран Констракт» перечислило на свой счет в «Сенс Банке» со счета в ПУМБ. Таким образом, на счете компании в «Сенс Банке» накопилось 83,86 млн грн.
25 июня с этого счета 46 млн грн были напрямую перечислены на специальный счет Высшего антикоррупционного суда в качестве залога за Галущенко.
Еще 37,86 млн грн со счета «Гиран Констракт» в «Сенс Банке» перечислили ООО «Тетрас Оптима» на счет в ОТП Банке. Вместе с 16,23 млн грн, полученными через ПУМБ, «Тетрас Оптима» впоследствии перечислила в ВАКС 54 млн грн.
Отдельно 26 июня «Гиран Констракт» перечислило 4 млн грн компании «Пелет Сервис» в «Сенс Банке» якобы в качестве оплаты строительных материалов. В тот же день эти средства были полностью перечислены на счет ВАКС в качестве части залога.
Таким образом, непосредственно со счетов в «Сенс Банке» в ВАКС поступило не менее 50 млн грн. Еще 37,86 млн грн прошли через «Тетрас Оптима». Общий денежный поток, связанный со счетами в «Сенс Банке», составил не менее 87,86 млн грн, хотя часть средств носила транзитный характер.
Кого упоминает следствие
В материалах фигурируют председатель правления «Сенс Банка» Александр Ступак, бывший председатель наблюдательного совета Николай Гладишенко и начальница департамента финансового и валютного мониторинга Людмила Снигур.
Отдельно следствие указывает на роль Гладишенко в привлечении к схеме ООО «Тетрас Оптима». Именно через эту компанию в ВАКС было перечислено 54 млн грн, из которых 37,86 млн грн до этого поступили со счета «Гиран Констракт» в «Сенс Банке».
Все приведенные утверждения являются версией следствия. Вина упомянутых лиц должна быть доказана в установленном законом порядке.
Источник: Ярослав Железняк
Напомним, в «Сенс Банке» проводятся обыски в рамках антикоррупционной спецоперации НАБУ и САП.
НАБУ и САП заявили о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, которая, по предварительным данным, действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины и при участии высокопоставленных должностных лиц Офиса президента и других лиц.
В рамках антикоррупционной спецоперации «Форест Гамп» в кабинете заместительницы главы ОП Ирины Мудрой также проходят обыски.
НАБУ и САП обнародовали записи прослушиваний в рамках антикоррупционной спецоперации «Форест Гамп».
