«Смысл Банк» 19 августа подтвердил проведение обысков детективами Национального антикоррупционного бюро в головном офисе банка. В финансовом учреждении заявили, что следственные действия касались отдельных лиц, а банк сотрудничает с правоохранительными органами.
Представители банка не уточнили, о каких именно лицах идет речь и в рамках какого эпизода проводились следственные действия. Также в заявлении не приведена информация о результатах обысков или процессуальном статусе людей, к которым могут относиться действия детективов.
В этот же день НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении преступной схемы, связанной с легализацией около 150 млн. грн. По версии следствия эти средства предназначались для внесения залога за одного из фигурантов уголовного производства «Мидас».
В сообщениях стражей порядка фигурирует бывший министр энергетики Герман Галущенко. По имеющейся информации, он может быть одним из фигурантов дела, однако окончательные процессуальные обстоятельства и роль конкретных лиц должны устанавливаться во время расследования.
По данным следствия, в начале июня участники схемы получили фактический контроль над «Смыслом Банком». В дальнейшем финансовое учреждение, как утверждают правоохранители, могли использоваться для проведения операций по легализации средств.
НАБУ и САП также заявили о возможной причастности к схеме представителей Офиса президента и народных депутатов. Стражи порядка пока не обнародовали полный перечень лиц, которых они считают причастными к организации или реализации описанных операций.
В «Смысле Банка» не заявляли о причастности банка как юридического лица к незаконной деятельности. Финучреждение подчеркнуло, что следственные действия касались отдельных лиц, и сообщило о готовности сотрудничать с правоохранителями в рамках уголовного производства.
Проведение обысков не является доказательством вины банка или его работников. Окончательные выводы о законности операций, происхождении средств и возможной причастности конкретных людей могут быть сделаны только по результатам досудебного расследования и судебного разбирательства.
«Смысл Банк» является системно важным банком банковской системы. Финучреждение работает под нынешним названием после смены собственника и переименования банка, ранее работавшего на рынке под брендом «Альфа-Банк Украина».
Дальнейшее расследование должно установить механизм перемещения 150 млн грн, источник их происхождения и способ, которым эти средства могли быть использованы для внесения залога. Отдельно следствие должно определить роль лиц, правоохранители которых связывают с финансовой схемой.