Сеть более 30 АЗС скрыла продажи горючего на 90 млн грн: государству вернули 10,6 млн грн налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование киевского предприятия, которое осуществляет розничную торговлю бензином, дизельным горючим и сжиженным газом через сеть из более 30 автозаправочных станций. По данным следствия, компания скрыла от налогового учета операции по реализации горючего на общую сумму 90 млн грн, в результате чего государственный бюджет недополучил более 10,6 млн грн.

Как сообщило БЭБ 25 сентября, нарушения охватывали период с 2022 года по июль 2024 года. По версии следствия предприятие не отражало часть фактических продаж в налоговой отчетности, а для проведения соответствующих операций пользовалось услугами конвертационного центра, деятельность которого правоохранители разоблачили ранее.

Речь идет о конвертационном центре, который, по информации БЭБ, обслуживал сотни предприятий по всей Украине. Его деятельность стала предметом отдельного расследования, в рамках которого правоохранители устанавливали механизмы проведения теневых финансовых операций.

В деле сети АЗС детективы установили сумму неуплаченных налогов и в ходе досудебного расследования обеспечили полное возмещение нанесенного государственному бюджету ущерба. Предприятие перечислило более 10,6 млн грн, которые, по выводам следствия, бюджет недополучил из-за утаивания части реализации горючего.

Дело руководительницы предприятия передали в суд

Руководители компании инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, ответственность за которое предусмотрена частью третьей статьи 212 Уголовного кодекса Украины.

В то же время, учитывая полное возмещение нанесенного государству ущерба, уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении директора предприятия от уголовной ответственности. Окончательное решение относительно такого увольнения должно быть принято судом по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства.

Оперативное сопровождение расследования осуществляли работники Управления стратегических расследований в Полтавской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство обеспечивала Полтавская областная прокуратура.

Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.