Шахраї шукають власників банківських карток — як українців вербують у «грошові мули»
Українців попередили про небезпечні пропозиції заробітку, за допомогою яких зловмисники залучають людей до схем із переказування незаконно отриманих коштів. Йдеться про так званих «грошових мулів», або дропів.
У Мін’юсті наголошують: насторожити мають оголошення про «легкий підробіток», щоденні виплати та роботу без досвіду, якщо від людини вимагають отримувати чужі гроші на свою банківську картку, а потім переказувати їх далі.
«Грошові мули», або дропи, — це люди, які за винагороду передають свої банківські картки чи рахунки іншим особам або здійснюють перекази за їхніми вказівками. Злочинці використовують такі рахунки для переміщення коштів, пов’язаних із незаконною діяльністю.
Всі операції через банківський рахунок здійснюються від імені його власника. Тому обіцяна винагорода або відсоток від переказаної суми може фактично означати залучення людини до злочинної схеми.
Які пропозиції мають насторожити
Ознаками потенційно небезпечної «роботи» можуть бути:
- обіцянка високого доходу за мінімальних зусиль;
- вимога відкрити окремий банківський рахунок спеціально для «роботи»;
- необхідність отримувати та переказувати чужі гроші через свою картку;
- прохання передати банківську картку або доступ до банківського застосунку;
- відсутність чітких пояснень щодо походження коштів та мети переказів.
Як не стати учасником шахрайської схеми
У Мін’юсті радять не передавати стороннім особам банківські картки, їхні секретні реквізити та доступ до банківських застосунків.
Також не варто погоджуватися отримувати та переказувати чужі кошти за винагороду.
Якщо людина вже погодилася на таку «роботу», їй рекомендують припинити здійснення переказів та негайно звернутися до свого банку.
Про спроби залучення до подібних схем або випадки шахрайства можна повідомити Кіберполіцію.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook, в Instagram та в Х, щоб бути в курсі найважливіших подій.
