Шахрайські кол-центри та мільйонні статки: НАБУ викрило схему на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора
НАБУ викрило організацію на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували майно на десятки мільйонів гривень. Про це повідомили у НАБУ.
За даними слідства, один із керівників структурних підрозділів ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року і залучив до неї чинних працівників органів прокуратури та інших людей.
Учасники організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності шахрайських кол-центрів — «офісів».
«Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці», — додали у НАБУ.
Отримані кошти фігуранти легалізовували через низку схем, зокрема:
- Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна;
- Понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становить нерухомість та інші активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації для приховування реального права власності;
- Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.
Наразі викрито п’ятьох учасників злочинної організації. Попередньо, їм кваліфікують ст. 255 Кримінального кодексу України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
