Шария подозревают в Испании в отмывании денег, налоговом мошенничестве и работе на разведку РФ — СМИ

Активы Шария и Бондаренко и деятельность, в результате которой они их получили, расследуют суд в Эль-Вендрелле в сотрудничестве с Информационной группой Гражданской гвардии Таррагоны.

Издание сообщило, что получило материалы дела, в частности, отчет этого полицейского подразделения от 12 июня 2025 года, в котором отмечается, что «есть действия, которые имеют очевидное уголовное значение и могут представлять преступления против государственной казны, отмывание денег и подделку документов». Позже к подозрению добавили преступление сокрытия активов. Также в отчете подразделения говорится, что расследование началось на основе запроса о международном сотрудничестве, отправленного украинскими властями.

Ссылаясь на это, Шарий заявил изданию, что дело было «искусственно» сфабриковано Украиной, однако «реальность такова, что к этому делу причастна не только Гражданская гвардия, но и следственный судья, провинциальная прокуратура Таррагоны и даже налоговое управление», говорится в статье.

Отмечается, что Шарий и Бондаренко являются налоговыми резидентами Испании с 2016 года, а налоговые эксперты, которые помогают суду, считают, что налоговое мошенничество могло произойти в 2018 году (на сумму 150 875,33 евро) и 2022 году (когда сумма неуплаченных налогов достигла 387 645,68 евро). Гражданская гвардия также заявила, что в отношении 2019, 2020 и 2021 годов получила доказательства «дополнительных источников дохода» и связей между супругами и «экономическими активами за рубежом»: счетами в Литве и Российской Федерации, P2P-платежами, инициированными ими из России и Люксембурга, криптовалютами, переводами, полученными от физических лиц в Казахстане, и платежами, полученными с онлайн-платформ. По данным следствия и на основе отчета за февраль 2026 года, Шарию и Бондаренко могут угрожать штрафы в размере 10,7 миллиона евро.

Относительно происхождения этих средств следователи объясняют, что операция содержит «показатели риска с точки зрения отмывания денег». Они считают, что средства могли происходить от «незаконной деятельности», и отмечают, что они могут быть связаны с «информацией, связывающей Анатолия Шария со скоординированной и оплачиваемой деятельностью против интересов Украины и в пользу разведывательных служб Российской Федерации». Таким образом, в Гражданской гвардии считают, что Шарий и Бондаренко «могут быть шпионами, работающими на Кремль», говорится в статье.

Отмечается, что с 2024 года дело было засекреченным, а в 2026 году произошли обыски и изъятия, в результате которых Гражданская гвардия также обнаружила то, что, по их мнению, было «операцией, очевидно, направленной на лишение подозреваемого его активов в Испании» — главным образом путем продажи его дома в Таррагоне. Следователи в своем отчете отмечают, что значительная сумма денег, полученная от этой продажи, якобы была полностью использована для приобретения ювелирных изделий и драгоценных металлов, которые «легко скрыть». По мнению следователей, это превращение недвижимости в драгоценности произошло после того, как Шарию стало известно о расследовании уклонения от уплаты налогов, из-за которого он стремился «уклониться от потенциальных финансовых обязательств, препятствуя определению местоположения и возврату активов».

Еще в 2025 году Гражданская гвардия считала целесообразным, чтобы следственный судья назначил ряд следственных мер, таких как выдача судебных поручений Литве, Польше, Люксембургу, Франции и Украине, не только для «определения общего объема доходов и их отслеживания», но и для более глубокого расследования подозрений.

«Деятельность, осуществляемая Анатолием Шарием, должна быть проверена, в частности информация, указывающая на его очевидную платную работу на разведывательную службу Российской Федерации, и наличие каких-либо судебных производств против него, связанных с этой деятельностью», — говорится в материалах дела.

В рамках расследования за Шарием и Бондаренко вели слежку, после чего в июне провели обыск по их текущему адресу. При обыске у них изъяли телефоны и электронные устройства. Также у них нашли пистолет Glock 19, почти 800 000 евро в криптовалюте, произведения искусства, часы, ювелирные изделия и предметы роскоши стоимостью 400 000 евро, двадцать золотых пластин стоимостью 150 000 евро и Porsche Cayenne. Суд постановил изъять ювелирные изделия, драгоценные металлы, произведения искусства и криптовалюты.

Также сообщается, что в материалах дела есть фотографии двух лиц, гуляющих по улицам европейского города, со следующим примечанием: «Кажется, они принимают значительные меры безопасности (они осторожны и ведут контрнаблюдение — постоянно оглядываются, проверяют свое окружение)».

Дело о государственной измене Анатолия Шария — главное

По данным СБУ, Шарий занимался противоправной деятельностью в информационной сфере в ущерб национальной безопасности Украины и действовал по заказу иностранных структур. Ему объявили о подозрении в феврале 2021 года. 20 августа 2021 года СНБО ввел санкции против Шария, его жены Ольги и ее матери Аллы Бондаренко.

6 сентября 2022 года Верховный Суд запретил деятельность Партии Шария в Украине.

В июле 2023 года СБУ сообщила Шарию о новом подозрении в государственной измене — по данным следствия, он лично подсказывал ФСБ, как правильно снимать допрос украинских военнопленных и какие вопросы задавать, а также монтировал видео и вырезал «невыгодные» для страны-агрессора моменты.

4 июня 2025 года стало известно, что Винницкий городской суд признал Шария виновным в государственной измене и приговорил его к 15 годам лишения свободы.