У січні-вересні 2026 року фахівці Головного управління Державної податкової служби в Полтавській області провели аналіз діяльності суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Джерело: ГУ ДПС у Полтавській області
За результатами проведеної роботи складено 21 висновок аналітичного дослідження з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 4 млрд 762 млн 686 тис. грн.
Із цієї суми:
– 3 млрд 349 млн 672,0 тис. грн – за ознаками правопорушень, передбачених статтею 209 Кримінального кодексу України;
– 1 млрд 413 млн 14,0 тис. грн – за ознаками предикатних злочинів.
Результати аналітичних досліджень також спрямовані на подальше використання в межах кримінальних проваджень. Так, дев’ять матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень уже приєднано до кримінальних проваджень. За матеріалами ще одного аналітичного дослідження відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, за матеріалами проведених аналітичних досліджень до державного бюджету сплачено 5 млн 66,3 тис. грн.
матеріал підготував/ла: Вікторія Вакула
