Сінгапур висунув нові звинувачення у справі про шахрайство з чіпами Nvidia
Прокурори Сінгапуру висунули додаткові звинувачення, зокрема у відмиванні грошей, проти ключового підозрюваного у справі про шахрайство із серверами штучного інтелекту, що є частиною зростаючих зусиль країни Південно-Східної Азії щодо припинення незаконного перенаправлення чіпів Nvidia Corp. до інших місць, зокрема до Китаю.
У понеділок Алан Вей Чжаолун у місцевому суді не визнав себе винним, а його адвокат заявив, що звинувачення були «невірними». Бізнесмена китайського походження було звільнено під заставу, повідомили його адвокати, після того, як раніше того ж дня сума була збільшена на 450 000 сингапурських доларів (348 190 доларів США) до понад 1,2 мільйона сингапурських доларів.
Прокурори стверджували, що Вей обдурив деяких найбільших світових виробників серверів, щоб отримати доступ до обладнання, яке могло містити процесори Nvidia AI, що підпадають під експортний контроль США. Вони також висунули Вею звинувачення у шахрайстві шляхом надання неправдивих відомостей.
Ця гучна справа зосереджена на тому, чи ввели керівники Aperia Group, включаючи Вея, в оману Dell Technologies Inc. , Super Micro Computer Inc. та Asustek Computer Inc., неправдиво представляючи фактичних кінцевих користувачів обладнання, яке вони придбали у цих постачальників серверів. Вона також проливає світло на те, як передові американські технології мікросхем, що підпадають під торговельні обмеження, проходять через Південно-Східну Азію та потенційно потрапляють до Китаю.
Прокурори не звинувачували Nvidia, Dell, Super Micro чи Asustek у жодних правопорушеннях, а натомість зосереджуються на окремих фігурантах Aperia та ще одному громадянині Китаю, причетному до цієї справи. Високопосадовці уряду неодноразово заявляли, що вони придушать спроби використання фірм, пов'язаних із Сінгапуром, для обходу обмежень зовнішньої торгівлі.
Згідно із заявою поліції, опублікованою 1 липня, між листопадом 2023 року та лютим 2025 року троє керівників Aperia — Вей, Аарон Вун Го Цзе та Дженні Лім — неправдиво повідомили постачальникам, що кінцевим користувачем серверів буде одна з компаній Aperia Group.
І Вуна, і Ліма також звинуватили у шахрайстві. Обидва керівники не вказали, як вони збираються відстоювати свою справу.
Одне з звинувачень у відмиванні грошей проти Вея стосується особняка вартістю 55 мільйонів сінгапурських доларів, який він придбав у елітному житловому районі. Прокурори стверджують, що понад половина коштів, використаних для покупки, надійшла від злочинної діяльності Вея. Відтоді місцева влада заблокувала продаж або передачу майна.
Окрім керівників Aperia, громадянин Китаю на ім'я Лі Мін звинувачується у шахрайстві в рамках того ж розслідування.
Місцева влада стверджує, що Лі двічі наприкінці 2023 року робив шахрайські заяви компанії Super Micro. Лі, який контролює сінгапурську компанію під назвою Luxuriate Your Life, одного разу сказав Super Micro, що він є її співробітником. За даними місцевої поліції, він також нібито сказав Super Micro, що Luxuriate Your Life збереже сервери, які вона купує, та здасть їх в оренду іншим компаніям. Лі також не вказав, як він буде відстоювати свою позицію.
Якщо їх буде визнано винними, чотирьом особам може загрожувати багаторічне ув'язнення, штраф або і те, й інше.
Південно-Східна Азія стала критичним транзитним вузлом для маршрутизації чіпів та серверів штучного інтелекту до Китаю, оскільки Вашингтон обмежив доступ китайських компаній до передових напівпровідникових технологій. Окрім розслідувань шахрайства в Сінгапурі, влада США також підозрює компанію, яка стоїть за національними зусиллями Таїланду в галузі штучного інтелекту, у сприянні контрабанді серверів Super Micro, що містять передові чіпи Nvidia, на мільярди доларів кільком клієнтам у Китаї, включаючи Alibaba Group Holding Ltd.