Справа на 700 тисяч: шахраї на Рівненщині отримали “теплий кредит” через фіктивне ОСББ

Двоє чоловіків — житель Рівного та мешканець Дніпропетровщини — постали перед Рівненським міським судом за підробку документів, шахрайство та легалізацію коштів.

За даними судового вироку, вони організували фіктивне об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Шкільний Горбаків» і залучили підставну особу як голову ОСББ. За допомогою фальшивих протоколів зборів, наказів та підробленого паспорта вони зареєстрували фіктивне ОСББ та подали документи до "Ощадбанку" для отримання "теплого кредиту".

Банк, не запідозривши підробки, надав кредит на суму понад 730 тисяч гривень. Кошти були переказані на рахунок фіктивного ОСББ, після чого — виведені через рахунок фізичної особи-підприємця та зняті готівкою.

Щоб замаскувати схему, фігуранти створили фіктивне ТОВ «Рівне Будсервіс», подавали фальшиві заяви до Департаменту ЖКГ Рівненської ОДА та звітували про неіснуючі закупівлі й господарську діяльність. Протягом наступних півтора року частково повертали кредит, намагаючись уникнути викриття.

Один з обвинувачених визнав провину, пояснив свої дії важким фінансовим становищем, частково компенсував завдані збитки та заявив про намір мобілізуватись до ЗСУ.

Рішенням суду обом чоловікам призначено по 5 та 4 роки позбавлення волі з іспитовим строком два роки. Крім того, вони мають відшкодувати понад 292 тисячі гривень Державному агентству з енергоефективності та понад 84 тисячі — “Ощадбанку”.