Справу «Золотого мандарину» на 54,18 млн грн скерували до суду: серед обвинувачених — екснардеп Логвинський
НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт у справі щодо заволодіння та подальшої легалізації 54,18 млн грн коштів державного бюджету України у так званій справі «Золотого мандарину».
За даними слідства, у 2013–2016 роках колишній народний депутат України організував схему заволодіння бюджетними коштами шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини щодо правовідносин між підконтрольним учасникам схеми ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго». Мова йде про Георгія Логвинського.
Як встановили детективи, у вересні 2013 року представник ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» за вказівкою обвинуваченого звернувся до ЄСПЛ із заявою про стягнення з державного бюджету України 54,18 млн грн.
У заяві йшлося про нібито невиплачену ПАТ «Київенерго» заборгованість за судовим рішенням, яке, як стверджувалося, не виконувалося з 2009 року.
Водночас, за даними НАБУ, на момент звернення до ЄСПЛ підприємство фактично не вживало заходів для реального стягнення цієї заборгованості.
Усе майно та рахунки товариства на той момент були арештовані для забезпечення виконання його зобов’язань перед державним АТ «Родовід Банк» на суму понад 70 млн грн.
Крім того, директор підприємства був притягнутий до кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами.
Слідство також стверджує, що обвинувачені приховали від ЄСПЛ факт відступлення права вимоги до ПАТ «Київенерго».
Напередодні звернення до Європейського суду це право було передано іншому підприємству, за що ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» отримало 54,18 млн грн.
Попри це, як зазначають у НАБУ та САП, до ЄСПЛ подали заяву про стягнення аналогічної суми вже з державного бюджету України.
Надалі, за версією слідства, колишній народний депутат домовився з тодішнім керівництвом Міністерства юстиції України.
У результаті Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору.
Як вважає слідство, цією декларацією держава фактично визнала свою відповідальність за невиконання судового рішення у спорі між двома приватними компаніями, хоча право вимоги за цим рішенням на той момент уже було відчужено.
На підставі декларації про дружнє врегулювання на користь підприємства, яке, за даними слідства, контролювали обвинувачений та пов’язані з ним особи, з державного бюджету України перерахували 54,18 млн грн.
Надалі ці кошти, за версією слідства, були легалізовані з використанням конвертаційних центрів. Тепер обвинувальний акт у справі скеровано до суду для розгляду по суті.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook, в Instagram та в Х, щоб бути в курсі найважливіших подій.
