У Хмельницькому правоохоронці викрили діяльність міжрегіональної організованої групи, яка виманювала гроші у громадян через фейкові трансляції в TikTok. Зловмисники обіцяли людям подвоїти або потроїти внесені кошти, а після отримання грошей блокували потерпілих. Чотирьом фігурантам уже повідомили про підозру.
За даними правоохоронців, до організованої злочинної групи входили молодики віком від 20 до 25 років. Вони орендували офіс у Хмельницькому та обладнали його необхідною комп’ютерною технікою.
Для проведення фінансових операцій учасники схеми використовували банківські картки так званих «дропів» — людей, чиї рахунки застосовували для транзиту отриманих від потерпілих коштів.
Схему реалізовували через соціальну мережу TikTok. Зловмисники запускали фейкові LIVE-трансляції, під час яких пропонували користувачам переказати гроші, обіцяючи натомість подвоїти або навіть потроїти внесену суму.
Спілкування з потенційними жертвами продовжували у Telegram-каналах. Щоб переконати людей у нібито реальності виплат, шахраї демонстрували підроблений мобільний банкінг. На екрані створювали імітацію зарахування коштів, хоча насправді жодних виплат потерпілим не здійснювали.
За даними слідства, громадяни переказували зловмисникам різні суми — від 2 до 50 тисяч гривень.
Після отримання грошей учасники схеми припиняли спілкування з потерпілими та блокували їх. Отримані кошти вони переводили у готівку, після чого розподіляли між учасниками злочинної групи.
У межах розслідування правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків у Хмельницькому, Києві та Миколаївській області.
Під час слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, а також автомобілі, які, за даними слідства, використовувалися у протиправній діяльності.
Наразі чотирьом фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.
За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
