У Луцьку правоохоронці ліквідували шахрайський кол-центр, оператори якого під виглядом фінансових аналітиків і брокерів виманювали гроші у громадян України та країн ЄС. Щомісячний дохід офісу становив близько 500 тисяч доларів.
Про це повідомила Національна поліція.
У кол-центрі працювали близько 60 операторів. Вони телефонували потенційним потерпілим та пропонували вкладати кошти у криптовалюту, цінні папери й валютні ринки.
Насправді отримані гроші одразу переводили на підконтрольні фігурантам криптогаманці. Щоб переконати клієнтів у нібито успішних інвестиціях, шахраї створювали в особистих кабінетах штучне зростання балансу та відображали фіктивні прибуткові операції на біржі.
Для приховування свого місцезнаходження учасники схеми використовували інтернет-телефонію та VPN-сервіси.
Як встановили поліцейські, організатор та частина його спільників мешкали у Львові. Звідти через довірених осіб вони керували роботою кол-центру в Луцьку. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку та інше майно орієнтовною вартістю 10 млн гривень.
Наразі слідчі встановлюють усіх людей, причетних до роботи кол-центру, а також коло можливих потерпілих.
- Президент Володимир Зеленський направив до парламенту два законопроєкти, що стосуються шахрайських кол-центрів і захисту українців від незаконних дій із платіжними інструментами і банківськими рахунками.
- Ці законопроєкти потрібен для імплементації в Україні норм права Євросоюзу, що передбачено домовленостями з партнерами.