В Бразилии приостановили работу PixBet с активами на сумму 210 млн долларов
В Бразилии власти усилили борьбу с незаконными операциями в сфере онлайн-ставок. Согласно предоставленной информации, Министерство финансов страны распорядилось немедленно приостановить деятельность оператора PixBet в рамках операции Arena. Расследование связано с подозрениями в уклонении от валютных платежей и отмывании средств через спортивные ставки.
Согласно данным, приведенным в материалах операции, под блокировку могут попасть активы на сумму до $210 млн. Кроме того, оператор должен прекратить прием новых ставок, а уже заключенные пари должны быть аннулированы с возвратом соответствующих средств пользователям. За невыполнение требований регулятора предусмотрен ежедневный штраф в размере около $38,5 тыс.
В то же время важно отметить, что PixBet официально фигурирует в списке авторизованных операторов Министерства финансов Бразилии. Компания получила разрешение на работу в 2025 году, а сама платформа заявляет о регулировании со стороны Секретариата по вопросам призов и ставок.
Поэтому утверждение о полном прекращении деятельности PixBet именно в рамках операции Arena требует осторожного толкования до появления официального решения бразильских правоохранительных органов или регулятора. В то же время в стране действительно ведутся масштабные расследования по фактам незаконного гемблинга, отмывания средств и уклонения от валютного контроля.
В частности, в июле Федеральная полиция Бразилии провела операцию Véu de Maia, в ходе которой расследовала схему отмывания средств и незаконного вывода валюты, связанную с нелегальными ставками. В деле фигурировали 87 компаний, которые могли использоваться в качестве посредников для перемещения средств операторов нелегальных платформ.
Подобные процессы происходят и в Казахстане. В конце 2025 года Агентство по финансовому мониторингу страны сообщило о пресечении схемы, связанной с онлайн-казино, в которой для маскировки платежей использовались «серые» терминалы и фиктивные договоры. По сообщениям казахстанских СМИ, дело впоследствии было связано с деятельностью группы, которую возглавлял Вадим Гордиевский.
В последующих публикациях сообщалось о блокировке счетов и транзакций компании Marginplus, а также о расследовании возможного вывода значительных средств через букмекерские и казино-платежи. Отдельные СМИ также писали о координации действий правоохранительных органов Казахстана и Украины с целью установления других участников группы. В то же время эти утверждения в основном основываются на сообщениях СМИ и источников, а не на полном массиве обнародованных материалов следствия.
Источник: HighRisk News
Ранее в суд было передано дело о сети из 39 нелегальных казино в Киеве.
Напомним, что российский бизнесмен, находящийся под санкциями, и фактический владелец онлайн-казино Pin-Up Дмитрий Пунин, который в последнее время избегает публичности, вероятно, приобрел суперяхту Tecnomar for Lamborghini 63.
Гражданин РФ Дмитрий Пунин, который в настоящее время находится под санкциями СНБО, пытается «отбелить» свою репутацию через суды и подает иски против украинских СМИ.
Ранее мы писали, что конфискованные у казино Pin-Up ₴2,6 млрд перечислили в госбюджет.
ГБР установило прямую связь Pin-Up с россиянами, финансирующими страну-агрессора.
