В Днепре полиция пресекла деятельность сети мошеннических колл-центров, которые выманивали деньги с помощью сообщений о несуществующих выигрышах, использовали счета подставных лиц и переводили полученные средства в криптовалюту. Операцию провели сотрудники управления стратегических расследований и следователи полиции Днепропетровской области при силовой поддержке КОРД и батальона полиции особого назначения, сообщила Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины.
Группа арендовала два помещения и распределила роли. Одни контролировали операторов и движение денег, другие оформляли банковские счета и карты на подставных лиц, снимали наличные и переводили средства в криптовалюту через P2P. Потерпевшим рассылали в Telegram и Viber сообщения о якобы выигранных деньгах.
Для перемещения средств использовалась сеть «дропов». Персональные данные для открытия счетов скупались через социальные сети, а карты оформлялись на профессиональных «дропов», студентов, пенсионеров и безработных. Фактически счетами управляли участники группы. Деньги потерпевших снимались через банкоматы или переводились в криптовалюту.
Часть полученных средств вкладывали в недвижимость, автомобили премиум-класса, дорогие часы и ювелирные изделия.
Правоохранители провели 21 обыск в Днепре и области — в колл-центрах, по местам жительства фигурантов и в автомобилях. Изъяли более €40 тыс., $18 тыс. и 113 тыс. грн наличными, оружие и патроны, 158 мобильных телефонов, 35 единиц компьютерной техники, 13 накопителей, 25 SIM-карт, 153 SIM-держателя, 10 банковских карт и два комплекта Starlink.
Полиция также изъяла девять автомобилей: Audi S8, Audi RS7, Audi A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M, BMW 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester и Cupra Formentor. Наряду с техникой и автомобилями были изъяты документы и черновые записи.
Досудебное расследование ведется по факту мошенничества под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры. Всем установленным фигурантам уже сообщено о подозрении.
За создание или руководство организованной группой, занимающейся мошенничеством в сфере электронных коммуникаций, статья 255-4 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества; за сознательное участие в такой группе — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.
Как сообщал From-UA.org, в Винницкой области разоблачили два колл-центра мошенников.