В Ереване задержали лидера пророссийской партии Царукяна
В Армении задержали лидера пророссийской партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Политика подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств.
По информации следствия, уголовное производство касается событий 2022–2024 годов. Правоохранители считают, что под руководством Царукяна группа лиц могла осуществить масштабную мошенническую схему и легализацию незаконно полученных средств.
По версии следствия, подозреваемые, прикрываясь развитием торгово-экономических отношений между Арменией и Ираном, создали совместные предприятия с иранскими гражданами. Под предлогом организации логистических перевозок в страну были ввезены 52 транспортных средства, техника, топливо и другие товары.
В Следственном комитете заявляют, что участники схемы подделывали таможенные декларации и другие официальные документы, после чего незаконно завладели имуществом на сумму около 21,7 млн долларов.
По данным правоохранительных органов, для сокрытия происхождения активов фигуранты использовали поддельные документы об импорте, реализовывали часть товаров на их основании, а полученные средства смешивали с законными доходами, чтобы легализовать их.
В настоящее время правоохранительные органы Армении продолжают расследование, а подробности о дальнейших процессуальных решениях в отношении Царукяна пока не разглашаются.
Об этом 6 июля сообщает Armenpress со ссылкой на Следственный комитет Армении.
Напомним, ЕС планирует открыть свой рынок для большей части армянского экспорта и предоставить Еревану дополнительную финансовую поддержку.
Парламент Армении окончательно принял закон, ограничивающий право голоса граждан, длительное время проживавших за пределами страны.
