В Киевской области раскрыли конвертационный центр, где аграрии осуществляли теневые расчеты
Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области совместно с оперативниками Киберполиции раскрыли масштабный конвертационный центр, через который осуществлялись теневые расчеты в аграрной сфере.
По данным следствия, в противоправную схему было вовлечено более 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности. Через эту сеть фигуранты помогали предприятиям реального сектора экономики скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов.
Схема действовала в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией. Её закупали у производителей за наличные, не отражая соответствующие операции в бухгалтерском и налоговом учёте.
Для дальнейшей продажи продукции в Украине или её экспорта участники схемы оформляли документы от имени подконтрольных компаний с ложными сведениями о происхождении, стоимости и характеристиках товара.
Таким образом, для продукции создавали фиктивную историю происхождения, после чего средства от её реализации выводили в теневой оборот.
Это позволяло участникам схемы скрывать реальные доходы и уменьшать сумму налогов, которые должны были поступать в государственный бюджет.
По данным следствия, часть полученных средств участники конвертировали в виртуальные активы.
Таким образом они пытались скрыть происхождение денег и избежать финансового мониторинга.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Детективы БЭБ устанавливают полный круг лиц, которые могут быть причастны к организации и функционированию конвертационного центра.
Также правоохранители выясняют, какие предприятия могли пользоваться его услугами, и исследуют движение и происхождение средств.
Оперативное сопровождение обеспечили сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.
Об этом сообщает пресс-центр БЭБ.
Ранее правоохранители разоблачили и пресекли деятельность преступной организации, создавшей «конвертационный центр» для легализации средств и уклонения от уплаты налогов. Среди клиентов схемы — предприятие, выполнявшее оборонные контракты для Министерства обороны и Нацгвардии.
Бюро экономической безопасности ликвидировало масштабный «конвертационный центр», действовавший как минимум с 2020 года и предоставлявший услуги сотням компаний по всей Украине.
