В Луцке разоблачили мошеннический колл-центр с миллионными доходами
В Луцке правоохранители ликвидировали мошеннический колл-центр, который ежемесячно приносил около 500 тысяч долларов дохода. В настоящее время ведутся следственные действия.
Как установили полицейские, организатор и некоторые его сообщники проживали во Львове и оттуда через своих доверенных лиц руководили всеми процессами мошеннического офиса в Луцке. Одновременно там могли работать около 60 операторов.
«Сотрудники колл-центра звонили потенциальным потерпевшим и представлялись финансовыми аналитиками, брокерами или представителями международных инвестиционных компаний. Гражданам обещали сверхвысокие доходы от инвестирования в криптовалютные активы, ценные бумаги или торговли на валютных рынках», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время разговоров «аналитики» убеждали людей зарегистрироваться на специально созданных торговых веб-платформах и внести первый депозит. Чтобы создать видимость успешного инвестирования, в личных кабинетах клиентов искусственно отображали стремительный рост баланса и якобы прибыльные биржевые операции. После этого потерпевших убеждали вкладывать все более крупные суммы. В отдельных случаях для этого гражданам предлагали даже оформлять кредиты.
«Когда клиенты пытались вывести вложенные или якобы заработанные деньги, им сообщали о необходимости дополнительно уплатить «налоги», «страховые взносы» или «комиссию за транзакцию». После получения очередного платежа или отказа потерпевшего платить его учетную запись блокировали, а связь с представителями «инвестиционной компании» прерывалась», – пояснила Нацполиция.
На самом деле, как отмечают полицейские, полученные от граждан средства сразу переводились на подконтрольные транзитные криптокошельки. Для конспирации фигуранты использовали интернет-телефонию и VPN-сервисы, скрывая своё фактическое местонахождение. По оперативной информации, организатор мошеннического колл-центра мог получать до $500 тыс. ежемесячной прибыли.
Сотрудники областных управлений стратегических расследований, внутренней безопасности, киберполиции, уголовного розыска и следственного управления полиции совместно с СБУ в Волынской области и Луцкой окружной прокуратурой провели обыски в помещении колл-центра, по местам проживания фигурантов и хранения техники.
Правоохранители изъяли около $30 тыс., 468 мобильных телефонов, 214 SIM-карт украинских и иностранных операторов, более 1 тыс. единиц различной компьютерной техники, 193 устройства с информацией. Также изъяты сетевые накопители, оборудование системы видеонаблюдения, автомобиль Lexus и черновые записи с заготовленными текстами на иностранных языках, которые могли использовать операторы при общении с потенциальными потерпевшими.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к работе мошеннического колл-центра, а также круг потерпевших от его деятельности. Также решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Досудебное расследование продолжается.
Об этом сообщается со ссылкой на Национальную полицию.
Мошенники выдают себя за перевозчиков и выманивают деньги.
Мошенники начали выманивать деньги у фанатов от имени известного украинского певца.
