В Малайзии задержали подозреваемого в мошенничестве в Сингапуре — Channel NewsAsia
В Малайзии задержали 27-летнего гражданина страны, которого подозревают в организации мошеннических операций и отмывании денег в Сингапуре. Мужчину, известного под прозвищем Да Сян, задержали 22 сентября и в тот же день передали полиции Сингапура, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на заявление полиции.
Схема по сбору золота
По данным предварительного расследования, подозреваемый предположительно вербовал и координировал граждан Малайзии для мошенничества, во время которого злоумышленники выдавали себя за должностных лиц государственных органов. Полиция заявила, что мужчина неоднократно встречался как минимум с четырьмя исполнителями в Малайзии, распределял между ними задания, координировал снятие средств в банкоматах и платил за работу.
По словам правоохранителей, исполнители по его указаниям доставляли в Джохор-Бару золотые изделия, собранные у пострадавших от мошенничества, и лично передавали их ему. Полиция Сингапура считает, что подозреваемый мог быть причастен к отмыванию как минимум 500 тысяч сингапурских долларов, или около 392 тысяч долларов США, полученных в результате мошенничества и другой незаконной деятельности.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Возможное наказание
23 сентября мужчине должны были предъявить обвинение в преступном сговоре с целью помочь другому человеку сохранить выгоду от преступной деятельности. В случае признания виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч сингапурских долларов.
Полиция Сингапура также сообщила о росте числа граждан Малайзии, приезжающих в страну, чтобы собирать наличные и ценности у пострадавших для мошеннических группировок. Командующий киберкомандованием полиции Сингапура, старший помощник комиссара Джастин Вонг, поблагодарил полицию Малайзии за помощь в задержании подозреваемого и заявил о продолжении сотрудничества с международными правоохранительными органами.
