В Угорщині закрили справу про відмивання грошей проти інкасаторів Ощадбанку

Як передає Укрінформ, про це у середу заявив адвокат доктор Лорант Горват, який представляє Ощадбанк, повідомляє Telex.

За даними NAV, готівка і золото невідомого походження, про які йдеться у скарзі, а також банкноти і золото, вилучені під час перевірки, пов’язані з міжбанківською операцією Raiffeisen Bank та Ощадбанком.

Крім цього, Raiffeisen Bank International AG надав документацію, яка підтверджує походження банкнот та дорогоцінних металів, які були продані та транспортувалися, а також сплату Ощадбанком вартості покупки.

У ході кримінального розслідування підтверджено, що банкноти і золото не були отримані у результаті злочинної діяльності. Також не було жодних сумнівів щодо законного походження та джерела цих активів.

Горват заявив, що, з огляду на відсутність складових злочину, цей вчинок не є кримінальним порушенням, і підозри щодо вчинення будь-якого іншого кримінального правопорушення не виникло.

Раніше у липні NAV призупинило розслідування. На той момент рішення про повне закриття справи ще не було ухвалено, однак було оголошено, що, виходячи з інформації, яка була доступна на той час, працівники служби перевезення готівки не вчинили злочину.

Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон зазначив, що «для Ощадбанку важливо, що угорське слідство провело повну перевірку обставин перевезення цінностей включно з походженням коштів і дорогоцінних металів, документами, митними процедурами та банківськими операціями. За результатами цієї роботи було встановлено, що активи мали законне походження і були отримані в межах звичайних міжбанківських операцій. Кримінальне провадження припинено через відсутність складу кримінального правопорушення».

Він додав, що у банку вітають це рішення та «надалі забезпечуватимуть найвищі стандарти прозорості й дотримання законодавства у всіх операціях банку».

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 6 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада взяла в заручники сімох громадян України - працівників Ощадбанку - та викрала гроші, які вони перевозили. За його словами, семеро працівників Ощадбанку двома банківськими автомобілями прямували транзитом між Австрією та Україною і перевозили готівку в межах регулярного обслуговування між державними банками.

Уже вдень угорська податкова служба підтвердила затримання семи інкасаторів Ощадбанку та двох автомобілів з готівкою, заявивши, що веде кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей.

Пізніше угорські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан особисто віддав наказ про захоплення автомобілів та інкасаторів українського Ощадбанку у березні. Тоді Мадяр відреагував на цю інформацію в ЗМІ, заявивши, що Орбан повинен відповісти за те, як він керував спецслужбами.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив провести розслідування скандалу навколо українських інкасаторів і транспортних засобів Ощадбанку, які у березні були затримані на угорській території.

Фото: pixabay.com