В Украине банкам могут разрешить не проверять происхождение средств при внесении залога
В Украине предлагают на период военного положения разрешить банкам не проверять происхождение средств, используемых для внесения залога в рамках уголовного производства.
Об этой инициативе сообщила народный депутат Нина Южанина. По ее словам, речь идет о возможности вносить залог без проверки происхождения соответствующих средств банковскими учреждениями.
По её словам, соответствующие изменения предлагается внести в закон о предотвращении и противодействии легализации доходов. Предлагаемая норма предусматривает, что банк не будет устанавливать источник происхождения средств при их перечислении на специальный счёт для внесения залога.
«Банк не принимает мер по установлению источников происхождения средств в случае, если такие средства предназначены для внесения залога в соответствии со статьей 182 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — процитировала Южанина предложенную поправку.
Депутат обратила внимание, что в такой редакции нет ограничений ни в отношении суммы залога, ни в отношении вида уголовного правонарушения. То есть норма может распространяться, в частности, и на коррупционные дела.
В то же время авторы предложения предусмотрели, что после возврата залога банк должен проверить происхождение средств. До завершения такой проверки клиент не сможет ими пользоваться, а о возможных ограничениях банк должен будет уведомить заранее.
Южанина считает, что в таком случае проверку фактически лишь откладывают, поскольку средства с неподтвержденным происхождением уже можно будет использовать для внесения залога. По ее словам, отдельный вопрос заключается в том, как банк после возврата залога будет устанавливать происхождение денег именно до момента их зачисления на специальный счет.
Она также сообщила, что у Министерства финансов есть другое предложение по этому вопросу, которое обсуждалось в рабочей группе парламентского налогового комитета.
Источник: Нина Южанина/Facebook.
НБУ оштрафовал банки на миллионы из-за проблем с финансовым мониторингом.
Украинские банки могут начать автоматически взыскивать долги со счетов в октябре
