В Украине раскрыли сеть мошеннических криптобирж, в ходе обысков изъяли более 20 млн грн — генпрокурор
Правоохранители раскрыли сеть мошеннических криптобирж, действовавшую в семи регионах Украины. В ходе обысков изъяли наличные деньги в различных валютах на сумму более 20 млн грн, сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко в четверг, 2 июля.
По данным следствия, под видом сервиса по обмену валют и криптоактивов участники схемы присваивали средства граждан. Они использовали сайт, коммуникацию в Telegram, систему заявок, индивидуальные коды подтверждения и сеть обменных пунктов, создавая иллюзию легального финансового сервиса.
Отмечается, что после оформления заявки с клиентом связывался «менеджер», который сообщал номер операции, код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты. Однако после передачи денег потерпевшие не получали ни криптоактивов, ни возврата средств — вместо этого им давали формальные объяснения и затягивали процесс.
По словам Кравченко, во время фиксации преступления участники схемы аналогичным образом завладели 50 тыс. грн в рамках оперативной закупки, что, по его мнению, свидетельствует о отработанном механизме работы.
«Если человек передает деньги, а взамен ничего не получает, то это не бизнес-модель, а предмет уголовного производства», — отметил Кравченко.
Он также сообщил, что фигурантам готовятся уведомления о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Следствие устанавливает всех причастных — от организаторов до исполнителей, которые непосредственно принимали средства.
В Национальной полиции Украины сообщили, что следователи и киберполиция проводят более 40 обысков в рамках уголовного производства. Проверяются места проживания фигурантов и помещения пунктов обмена валют.
В полиции отметили, что сеть работала без соответствующих лицензий, а под видом обмена валют и покупки криптоактивов её участники присваивали деньги граждан. После получения средств связь с «клиентами» прерывалась.
Также в ходе следственных действий изымаются документы, автомобили и денежные средства для последующего возмещения ущерба потерпевшим. Один из участников задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему готовят уведомление о подозрении и избрании меры пресечения.