В Украине разоблачили сеть мошеннических кол-центров: изъято почти $2 млн и элитные автомобили на $1 млн

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и прокуратурой ликвидировали на Львовщине сеть подпольных кол-центров, через которые мошенники выманивали деньги у граждан Украины и стран Евросоюза.

Во время обысков правоохранители обнаружили у участников схемы почти 2 млн долларов и 300 тысяч гривен наличными. Кроме того, изъят элитный автопарк общей стоимостью более $1 млн.

По данным следствия, мошенники действовали под видом сотрудников банков и других финансовых учреждений. Операторы кол-центров звонили потенциальным жертвам и убеждали их, что для «защиты» сбережений необходимо сообщить банковские реквизиты либо самостоятельно перевести деньги на счета, контролируемые злоумышленниками.

В рамках расследования правоохранители провели более 20 обысков в офисах и по местам проживания организаторов схемы.

В ходе следственных действий изъяты десятки единиц компьютерной техники, банковские карты и черновые записи, которые могут подтверждать незаконную деятельность. Кроме того, следователи получили информацию о других людях, которые, предположительно, могут быть связаны с работой мошеннической сети.

Уголовное производство расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 4 ст. 190 — мошенничество в особо крупных размерах;
• ч. 3 ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Комплексную операцию провели сотрудники Управления СБУ во Львовской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, СБУ раскрыла международный наркосиндикат: в Украине изъяли кокаин на 70 млн гривен.