В Запорожье будут судить мошенников, обманувших граждан Казахстана

В Запорожье завершили досудебное расследование в отношении организованной группы, участники которой выдавали себя за сотрудников служб безопасности банков Казахстана и выманивали у граждан реквизиты банковских карт, после чего присваивали их средства.

По данным следствия, с ноября 2023 года по апрель 2024 года фигуранты организовали мошеннический колл-центр. Организатор координировал деятельность группы, его сообщник контролировал работу центра, а двое так называемых «клоузеров» общались с потерпевшими и убеждали их сообщить конфиденциальные банковские данные.

В рамках сотрудничества с правоохранительными органами Казахстана полицейские зафиксировали семь эпизодов мошенничества. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 8,8 млн тенге, что составляет более 705 тысяч гривен.

В ходе десяти обысков правоохранители изъяли 17 единиц компьютерной техники, более 40 мобильных телефонов и черновые записи.

Обвинительный акт в отношении трёх участников организованной группы уже передан в суд. Их обвиняют в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Материалы по ещё одному фигуранту выделены в отдельное уголовное производство.

Источник: Национальная полиция Украины.

На ВолыниБЭБ раскрыла уклонение от уплаты налогов на сумму почти ₴28 млн в цветочном бизнесе.

В Киеве раскрыли схему уклонения от мобилизации с участием бывшего чиновника.