У Вищому антикорупційному суді триває засідання з обрання запобіжного заходу голові правління Sense Bank Олексію Ступаку, який фігурує у так званій справі "Форест Гамп" щодо протиправних фінансових схем.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Прокурор САП просить взяти Ступака під варту з можливою заставою в 150 млн грн. Під час свого виступу прокурор описав ризики, пов’язані з можливим переховуванням, знищенням доказів чи перешкоджанням слідству з боку Ступака.
Зокрема, у матеріалах НАБУ йдеться про вплив Ступака на посадовців інших органів, зокрема - Фінмоніторингу. За даними прокурора, він дотримувався заходів конспірації, призначаючи зустрічі з людиною Микитася у малолюдних місцях. А місце зустрічі у Мегамаркеті в селі Ходосівці під Києвом Ступак змінив буквально за пів години до самої зустрічі.
Окремо прокурор САП розповів про майновий стан підозрюваного. Зокрема, він проживає на території садівничого товариства, вартість земельної ділянки в якому складає близько півмільйона доларів. У власності Ступака є дві квартири в ЖК Tetris Hall, орієнтовна вартість яких - близько 28 млн грн, земельна ділянка, а також два машиномісця в ЖК Soho Residence.
Крім того, у Ступака є чотири транспортні засоби, загальна вартість яких складає 5,5 млн грн - це люксова автівка Maserati 2022 року, Mercedes Benz 2017 року, Volkswagen Touareg 2017 року та мотоцикл Indian 2016 року.
Стосовно доходів, то з 2019 по 2026 рік Ступак отримав 88 млн грн, причому лише у націоналізованому "Сенс Банку" - 83 млн грн.
Після прокурора виступив захисник Ступака. Він вважає, що те, що фігуранти справи згадують у розмовах про Олексія не означає, що йдеться саме про Ступака.
"Слухайте, нагадало представників ДБР, які у листопаді минулого року виправдовувались, що "ім'я Олексій - дуже поширене в Україні", тому вони продовжують з'ясовувати хто такий "Льоша" на плівках НАБУ і це не обов'язково директор ДБР Олексій Сухачов", - сказав адвокат.
- Ступак має підозру у справі про легалізацію коштів, які вносились як застава за ексміністра Германа Галущенка. За даними НАБУ, Ступак і Микола Гладишенко у змові з екснардепом Максимом Микитасем, заступницею голови Офісу президента Іриною Мудрою та іншими учасниками злочинного угруповання забезпечили внесення застави 150 мільйонів гривень, здобутих нелегальним шляхом, за Галущенка, який є підозрюваним у справі про корупцію в «Енергоатомі».
- Частину коштів проводили через «Сенс Банк» – колишній російський «Альфа-Банк», що став державним у результаті націоналізації. Для проведення коштів відключили автоматичний фінмоніторинг, а також його не провели вручну.
- 19 серпня уряд відсторонив Гладишенка. Також Кабмін ініціював відсторонення Ступака.
- 20 серпня прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Мінфін отримав завдання від уряду активізувати процес продажу «Сенс Банку».