ВАКС призначив 8 років ув’язнення фігуранту справи про схему з кредитом Нацбанку на 800 млн грн
Вищий антикорупційний суд призначив директору приватного товариства 8 років позбавлення волі за участь у схемі заволодіння кредитними коштами Національного банку України та їх легалізації. Крім ув’язнення, суд постановив стягнути із засудженого понад 503 млн гривень на користь НБУ. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Як встановив суд, чоловік за грошову винагороду погодився очолити товариство, підконтрольне злочинній організації. На цій посаді він вчиняв дії, спрямовані на прикриття незаконної діяльності та реалізацію схеми заволодіння коштами Національного банку.
У САП розповіли, що у 2013 році учасники злочинної організації організували низку фінансових операцій через підконтрольний їм ПАТ «Реал Банк» із залученням інших компаній.
Унаслідок цих операцій ліквідність банку була штучно погіршена. Це створило підстави для звернення до Національного банку України із клопотанням про надання стабілізаційного кредиту.
Згодом НБУ надав «Реал Банку» кредит на загальну суму близько 800 млн гривень. Забезпеченням позики стало майно, вартість якого була завищена у сім разів.
Після отримання кредиту керівництво «Реал Банку» спільно з іншими учасниками злочинної організації організувало низку удаваних фінансових операцій.
Гроші проводили через рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. Частину коштів знімали готівкою, іншу частину конвертували в іноземну валюту та виводили за межі України на користь іноземних компаній-нерезидентів.
Таким чином учасники схеми здійснювали легалізацію коштів, отриманих унаслідок незаконних операцій із кредитом Національного банку.
Суд визнав директора товариства винуватим за частиною 1 статті 255 КК України (у редакції Закону від 5 квітня 2001 року № 2341-III), частиною 4 статті 28, частиною 5 статті 191, а також частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України.
За вироком ВАКС чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.
Крім того, протягом трьох років він не матиме права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.
Також суд призначив штраф у розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Окремо ВАКС частково задовольнив цивільний позов Національного банку України та постановив стягнути із засудженого понад 503 млн гривень.
Відомо, що з 2014 року чоловік переховується на тимчасово окупованій території України.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook, в Instagram та в Х, щоб бути в курсі найважливіших подій.
