Выявлена масштабная схема, по которой из Украины вывели 198 млрд гривен

Налоговики выявили признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рискованных субъектов хозяйствования: более 2,3 тысячи компаний, которые осуществили внешнеэкономические операции на сумму свыше 198 млрд грн и после этого фактически исчезли. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

«Анализ указывает на признаки скоординированной сети субъектов хозяйствования», – рассказала глава ГНС Леся Карнаух.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Такие данные ГНС получила, проанализировав информацию от Нацбанка за 2024 – I квартал 2026 года относительно нарушения предельных сроков расчетов.

Подавляющее большинство операций – вывоз товаров. Это 1243 компании, осуществившие экспорт на сумму свыше 176 млрд грн, и 555 компаний – импорт товаров на сумму свыше 18 млрд грн.

Большинство компаний-нарушителей сосредоточено в 7 регионах Украины: Одесской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Киевской и Запорожской областях. В целом на эти регионы приходится 73% всех нарушителей и 78% общего объема таких операций.

Среди руководителей компаний, находящихся в розыске, десятки лиц возглавляют сразу несколько, а порой и десятки таких предприятий. Например: 13 человек – десять и более таких компаний, 245 человек – две и более компании-нарушителя.

Кроме того, многие компании-нарушители использовали одни и те же IP-адреса, подают отчетность из одинаковых компьютерных сетей, зарегистрированы по одним и тем же адресам.

Например, в Киеве по одному из адресов зарегистрировано 20 таких компаний, во Львове – по отдельным адресам по 10 и 13 компаний. И большинство из них с миллиардными оборотами.

Все собранные материалы ГНС передала в Офис генерального прокурора для дальнейшей обработки и принятия решений в соответствии с законодательством.

В частности, в отношении 557 субъектов хозяйствования ГНС уже подготовила аналитические заключения, указывающие на нарушение налогового законодательства и признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

Фото: ОГП